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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-02-03
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-03/601899_20200203_2.pdf
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2019-12-31
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关于完成Timok铜金矿下带矿收购的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601899_20191231_7.pdf
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2019-12-31
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601899_20191231_6.pdf
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2019-12-31
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601899_20191231_5.pdf
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2019-12-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601899_20191231_1.pdf
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2019-12-31
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601899_20191231_3.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-21 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601899_20191227_1.pdf
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2020年2月4日9点、10点、10点30分依次召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议关于修订公司章程第一百零二条的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月4日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-12-21
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召开2020年1次股东大会 ，2020-02-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2 关于修订公司章程第一百零二条的议案 |
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2019-12-21
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-02-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2 关于修订公司章程第一百零二条的议案 |
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2 关于修订公司章程第一百零二条的议案 |
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2019-12-03
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-12-03
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关于以现金方式收购大陆黄金股份有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-03
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2019年第15次临时会议于12月2日召开，会议审议通过《关于授权与大陆黄金公司签署协议安排收购相关文件的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于为瓮福紫金化工股份有限公司融资提供担保的议案》等事项。
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2019-12-03
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-11-29
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(601899) 紫金矿业:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 60627378.85
机构专用 54688228.32
机构专用 50849723.01
机构专用 40560551.00
机构专用 34650035.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 108403823.92
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 89495372.12
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 43828087.73
兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 24700739.60
华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 20723004.75
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2019-11-26
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公开增发A股股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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经上海证券交易所同意，紫金矿业集团股份有限公司本次发行的2,346,041,055股A股股票将于2019年11月29日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。
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2019-11-26
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关于对境外全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-11-25
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-11-25
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-25
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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2019-11-23
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601899)“紫金矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-21
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公开增发A股网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601899)“紫金矿业”
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公告全文参考链接:
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2019-11-20
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公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601899)“紫金矿业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年12月30日9点召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-15
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公开增发A股提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601899)“紫金矿业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601899_20191115_1.pdf |
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2019-11-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 陈景河(执行董事)
4.02 蓝福生(执行董事)
4.03 邹来昌(执行董事)
4.04 林泓富(执行董事)
4.05 林红英(执行董事)
4.06 谢雄辉(执行董事)
4.07 李建(非执行董事)
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 朱光
5.02 毛景文
5.03 李常青
5.04 何福龙
5.05 孙文德
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 林水清
6.02 范文生
6.03 徐强
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2019-11-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 陈景河(执行董事)
4.02 蓝福生(执行董事)
4.03 邹来昌(执行董事)
4.04 林泓富(执行董事)
4.05 林红英(执行董事)
4.06 谢雄辉(执行董事)
4.07 李建(非执行董事)
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 朱光
5.02 毛景文
5.03 李常青
5.04 何福龙
5.05 孙文德
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 林水清
6.02 范文生
6.03 徐强 |
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2019-11-13
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增发提示性公告,连续停牌,停牌起始日：2019-11-15,恢复交易日：2019-11-21，连续停牌 ，2019-11-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施公开增发A股股票，根据上海证券交易所的相关规定，公司A股股票将自2019年11月15日至2019年11月20日连续停牌，并将于2019年11月21日复牌交易 |
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2019-11-13
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增发提示性公告,连续停牌,停牌起始日：2019-11-15,恢复交易日：2019-11-21 ，2019-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施公开增发A股股票，根据上海证券交易所的相关规定，公司A股股票将自2019年11月15日至2019年11月20日连续停牌，并将于2019年11月21日复牌交易 |
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