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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-19
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紫金矿业集团股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-19/601899_20221219_U8HX.pdf
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2022-12-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 陈景河
5.02 邹来昌
5.03 林泓富
5.04 林红英
5.05 谢雄辉
5.06 吴健辉
5.07 李建
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 何福龙
6.02 毛景文
6.03 李常青
6.04 孙文德
6.05 薄少川
6.06 吴小敏
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 林水清
7.02 林燕
7.03 丘树金 |
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2022-12-12
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紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/601899_20221212_3LN5.pdf
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2022-12-12
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紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/601899_20221212_E0R7.pdf
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2022-12-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/601899_20221212_JVXH.pdf
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2022-12-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/601899_20221212_MWKE.pdf
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2022-12-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/601899_20221212_9SUG.pdf
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2022-12-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 陈景河
5.02 邹来昌
5.03 林泓富
5.04 林红英
5.05 谢雄辉
5.06 吴健辉
5.07 李建
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 何福龙
6.02 毛景文
6.03 李常青
6.04 孙文德
6.05 薄少川
6.06 吴小敏
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 林水清
7.02 林燕 |
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2022-12-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2023-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 陈景河
5.02 邹来昌
5.03 林泓富
5.04 林红英
5.05 谢雄辉
5.06 吴健辉
5.07 李建
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 何福龙
6.02 毛景文
6.03 李常青
6.04 孙文德
6.05 薄少川
6.06 吴小敏
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 林水清
7.02 林燕 |
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2022-12-03
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601899_20221203_JM85.pdf
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2022-11-22
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紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/601899_20221122_HABM.pdf
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2022-11-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/601899_20221122_GXCB.pdf
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2022-11-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/601899_20221122_VAVL.pdf
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2022-11-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/601899_20221111_12MI.pdf
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2022-11-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于完成招金矿业20%股权收购的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/601899_20221111_L6XG.pdf
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2022-11-07
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-07/601899_20221107_IBLF.pdf
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2022-11-07
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紫金矿业集团股份有限公司关于收购招金矿业20%股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-07/601899_20221107_J1MS.pdf
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2022-11-03
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/601899_20221103_1_HEepDxhY.pdf
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2022-11-01
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/601899_20221101_2_VWfgMWds.pdf
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2022-10-26
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的报告书 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/601899_20221026_2_P5CXiDxO.pdf
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2022-10-26
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紫金矿业集团股份有限公司关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/601899_20221026_1_YJwMGQ4i.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_8_YH9R5r37.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司2022年度公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_1_GMhUd1hU.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_6_3hBfuRLA.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_10_TD3x0emo.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_3_fl8jNGZJ.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于收购安徽沙坪沟钼矿的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_7_CGgSdCW1.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_9_BxZ12USN.pdf
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2022-10-22
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紫金矿业集团股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/601899_20221022_11_gMFBeuNU.pdf
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2022-10-19
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紫金矿业集团股份有限公司关于收购苏里南Rosebel金矿项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/601899_20221019_1_PSfXUQmM.pdf
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2022-10-13
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紫金矿业集团股份有限公司关于收购山东海域金矿30%权益的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/601899_20221013_2_JEB2vc43.pdf
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