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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601899_20230511_ECTV.pdf
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2023-05-05
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/601899_20230505_8QUX.pdf
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2023-04-25
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紫金矿业集团股份有限公司关于对外担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601899_20230425_JJXE.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司独立董事2022年度述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于2023年度对外担保安排的议案
11 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 存续期限
12.05 债券票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定和调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行决议的有效期限
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
15 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18 关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
19 关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
20 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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召开2023年1次股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司独立董事2022年度述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于2023年度对外担保安排的议案
11 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 存续期限
12.05 债券票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定和调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行决议的有效期限
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
15 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18 关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
19 关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
20 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 存续期限
1.05 债券票面利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定和调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 评级事项
1.19 募集资金的存管
1.20 担保事项
1.21 本次发行决议的有效期限
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司独立董事2022年度述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于2023年度对外担保安排的议案
11 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 存续期限
12.05 债券票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定和调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行决议的有效期限
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
15 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18 关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
19 关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
20 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601899_20230425_YQFU.pdf
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2023-04-21
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紫金矿业集团股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601899_20230421_X82U.pdf
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2023-04-13
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紫金矿业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601899_20230413_VDZX.pdf
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2023-04-04
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601899_20230404_BQ0O.pdf
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2023-04-03
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紫金矿业集团股份有限公司关于巴布亚新几内亚波格拉金矿进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-03/601899_20230403_EAPV.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_I41E.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_POTD.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_9IOY.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司关于与紫金天风2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_0PY2.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_A0JE.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_MP4W.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_N2OC.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司2023年度对外担保安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_YKW9.pdf
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2023-03-25
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紫金矿业集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601899_20230325_CM0L.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2023-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601899_20230322_ZPWF.pdf
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2023-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601899_20230322_1ZKU.pdf
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2023-03-18
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/601899_20230318_YIVW.pdf
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2023-03-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于完成Xanadu Mines项目投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/601899_20230311_VFYY.pdf
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2023-03-03
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601899_20230303_TEYI.pdf
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2023-02-20
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紫金矿业集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-20/601899_20230220_5JCO.pdf
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2023-02-20
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紫金矿业集团股份有限公司关于2022年度公开发行A股可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-20/601899_20230220_I2T0.pdf
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2023-02-20
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-20/601899_20230220_V9TN.pdf
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2023-02-20
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紫金矿业集团股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-20/601899_20230220_0DAS.pdf
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