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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601899_20240423_4VV4.pdf
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2024-04-23
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601899_20240423_8NKC.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司独立董事2023年度述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案
7 公司2023年度利润分配方案
8 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
9 关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于2024年度对外担保安排的议案
12 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
16 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司独立董事2023年度述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案
7 公司2023年度利润分配方案
8 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
9 关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于2024年度对外担保安排的议案
12 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
16 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-04-18
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-04-18
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司独立董事2023年度述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度报告及摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案
7 公司2023年度利润分配方案
8 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
9 关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于2024年度对外担保安排的议案
12 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
16 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-04-18
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601899_20240418_Y8HU.pdf
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2024-04-18
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紫金矿业集团股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601899_20240418_LRAX.pdf
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2024-04-18
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_TX1O.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_RPOV.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_RKWL.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_3FXK.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于向翔龙矿业提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_75WX.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_T89X.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_XWF0.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_V9AG.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司2024年度对外担保安排的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_0EU2.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_2B8O.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_LYS2.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_P071.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_YL9D.pdf
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2024-03-23
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紫金矿业集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601899_20240323_K1L3.pdf
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2024-03-16
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601899_20240316_PRI0.pdf
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2024-03-15
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紫金矿业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601899_20240315_J60O.pdf
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2024-02-24
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紫金矿业集团股份有限公司关于巨龙铜矿二期改扩建工程获批及立项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/601899_20240224_NH9M.pdf
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2024-01-30
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紫金矿业集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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紫金矿业集团股份有限公司本次股票上市流通总数为30,211,698股；上市流通日期为2024年2月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601899_20240130_HB7R.pdf
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2024-01-30
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紫金矿业集团股份有限公司2023年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601899_20240130_XXPQ.pdf
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