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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601908_20240528_S4G0.pdf
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2024-05-24
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601908_20240524_H8RM.pdf
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2024-05-24
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601908_20240524_JWHU.pdf
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2024-05-24
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601908_20240524_ISVN.pdf
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2024-05-24
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关于选举董事长及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601908_20240524_KF14.pdf
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2024-05-08
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关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601908_20240508_0E7G.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司独立董事津贴的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举冯焕培先生为第六届董事会董事
12.02 选举冯震坤先生为第六届董事会董事
12.03 选举关树军先生为第六届董事会董事
12.04 选举王楠女士为第六届董事会董事
12.05 选举李人洁女士为第六届董事会董事
12.06 选举张国铭先生为第六届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举赵磊先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李红女士为第六届监事会监事
14.02 选举田华先生为第六届监事会监事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司独立董事津贴的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举冯焕培先生为第六届董事会董事
12.02 选举冯震坤先生为第六届董事会董事
12.03 选举关树军先生为第六届董事会董事
12.04 选举王楠女士为第六届董事会董事
12.05 选举李人洁女士为第六届董事会董事
12.06 选举张国铭先生为第六届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举赵磊先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李红女士为第六届监事会监事
14.02 选举田华先生为第六届监事会监事 |
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_A5C6.pdf
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2024-04-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_F3OP.pdf
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2024-04-30
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_LPYI.pdf
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2024-04-30
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_F381.pdf
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2024-04-30
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_R7RH.pdf
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2024-04-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601908_20240430_RUX1.pdf
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2024-04-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601908_20240427_EZIH.pdf
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2024-04-20
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601908_20240420_UR4W.pdf
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2024-04-18
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_Z37Y.pdf
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2024-04-18
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关于公司及子公司间担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_8CGX.pdf
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2024-04-18
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_VZB8.pdf
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2024-04-18
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_U5HG.pdf
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_ET8I.pdf
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2024-04-18
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关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_PLBB.pdf
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2024-04-18
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_4V4D.pdf
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2024-04-18
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_RN4G.pdf
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2024-04-18
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_1FWE.pdf
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2024-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_C2P6.pdf
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2024-04-18
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601908_20240418_XNE4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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关于诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601908_20240206_RKQL.pdf
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601908_20240127_7EH3.pdf
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2024-01-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601908_20240119_HOIJ.pdf
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2023-12-29
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京运通关于公司财务负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601908_20231229_N6JL.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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京运通关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601908_20231227_D1PL.pdf
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2023-12-27
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京运通第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601908_20231227_2CA2.pdf
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