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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-25
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关于第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/601928_20160325_2.pdf
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2016-03-24
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月23日召开,会议审议通过关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-16
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关于参股筹建江苏凤凰出版传媒集团财务公司获得批准的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/601928_20160316_1.pdf
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2016-03-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2016年3月23日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年3月7日召开,会议审议通过《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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关于第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/601928_20160308_2.pdf
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2016-03-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举张建康先生为公司第三届董事会董事
2.02选举周斌先生为公司第三届董事会董事
2.03选举王译萱先生为公司第三届董事会董事
2.04选举吴小平先生为公司第三届董事会董事
2.05选举孙真福先生为公司第三届董事会董事
2.06选举佘江涛先生为公司第三届董事会董事
2.07选举单翔先生为公司第三届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事
3.02选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事
3.03选举罗戎先生为公司第三届董事会独立董事
3.04选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举汪维宏先生为公司第三届监事会监事
4.02选举林海涛先生为公司第三届监事会监事 |
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2016-03-04
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-04
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/601928_20160304_1.pdf
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2016-03-03
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关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/601928_20160303_1.pdf
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2016-03-02
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关于公司控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/601928_20160302_1.pdf
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2016-01-09
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关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-26
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关于江苏凤凰数据有限公司被确定为国家绿色数据中心试点单位的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/601928_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-22 |
拟披露年报 |
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2015-12-09
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2015年中期利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司实施2015年中期利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2015年12月15日
除息日+现金红利发放日：2015年12月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2015-12-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-12-09
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2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2015-12-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-12-09
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2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2015-12-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-12-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-17
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015-11-16召开,会议审议通过关于公司2015年中期利润分配的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-11
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 7.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2015年中期利润分配的议案 |
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2015-10-30
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过关于公司2015年第三季度报告的议案、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2015年11月16日9点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年中期利润分配的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-10
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2015年10月9日召开,会议审议通过关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司之控股子公司北京凤凰学易科技有限公司增资引进投资者的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-08-26
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-25
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关于公司高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-25/601928_20150825_1.pdf
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2015-08-21
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关于公司高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601928_20150821_1.pdf
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2015-08-20
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关于更换证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/601928_20150820_4.pdf
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