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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于调整独立董事津贴的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举丁韶华先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月22日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1047
加权平均净资产收益率(%) 2.13
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2018-04-28
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关于提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-04-28
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关于向控股股东出售印刷业务资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-04-28
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-02-28
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关于公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-01-30
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关于2017年度获得政府补助情况统计的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-01-23
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于与宜兴市土地收购储备中心签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2018-01-10
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关于全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司所投杭州亦卓投资管理合伙企业涉及仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2017-12-29
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关于公司内部发行业务资产整合进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-11-18
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关于拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2017-11-18
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-15
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关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-15
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-31
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关于2017年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2017-10-31
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于对新华联合发行有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3431
加权平均净资产收益率(%) 7.24
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2017-10-27
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关于签订《新华联合发行公司股东增资协议》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2017-10-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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关于公司内部发行业务资产整合的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-08
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年9月7日召开,会议审议通过关于凤凰传媒发行业务资产整合的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/601928_20170826_4.pdf
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