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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举监事的议案 |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3485
加权平均净资产收益率(%) 6.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601928_2019_z.pdf
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2019-08-29
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案、关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601928_20190829_4.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举监事的议案
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2019-08-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年9月19日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-29
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关于2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2019-08-21
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2019-08-16
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关于收到《成交通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
股权登记日：2019/7/17
除息日：2019/7/18
现金红利发放日：2019/7/18
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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关于为中国银行对凤凰教育社2000万美元授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
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2019-07-04
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关于第四届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的2000万美元授信提供担保的议案。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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关于第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-31
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关于第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_27.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
11 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
12 关于修订公司《章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举梁勇先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举孙真福先生为公司第四届董事会董事
13.03 选举王译萱先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举佘江涛先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举单翔先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举徐海先生为公司第四届董事会董事
13.07 选举林海涛先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举应文禄先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举罗戎先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立董事
14.04 选举丁韶华先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举章朝阳先生为公司第四届监事会监事
15.02 选举李澜女士为公司第四届监事会监事
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
11 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
12 关于修订公司《章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举梁勇先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举孙真福先生为公司第四届董事会董事
13.03 选举王译萱先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举佘江涛先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举单翔先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举徐海先生为公司第四届董事会董事
13.07 选举林海涛先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举应文禄先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举罗戎先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立董事
14.04 选举丁韶华先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举章朝阳先生为公司第四届监事会监事
15.02 选举李澜女士为公司第四届监事会监事 |
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2019-04-26
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关于终止实连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_35.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_29.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年5月29日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_30.pdf
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2019-04-26
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关于江苏凤凰教育出版社有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_32.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配议案、关于2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_20190426_31.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5206
加权平均净资产收益率(%) 10.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_2018_n.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1266
加权平均净资产收益率(%) 2.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601928_2019_1.pdf
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