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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-10
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月9日召开，会议审议通过《关于公司2012年中期利润分配的议案》、《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-10
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-06
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关于延期召开2012年第二次临时股东大会暨变更会议地址的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司原决定于2012年9月28日召开2012年第二次临时股东大会，现由于公司控股股东之董事、监事因重要公务活动与股东大会时间重合，故将本次股东大会延期召开，同时变更本次股东大会召开的地点。会议召开的具体时间暨地点提示如下：
会议时间改为：2012年10月9日上午9:30
会议地点改为：南京市湖南路1号A座2807会议室
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-24
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-10-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司2012 年中期利润分配的议案
2、审议关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案
3、审议关于《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的议案
4、审议关于董事会换届选举的议案
5、审议关于监事会换届选举的议案 |
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2012-08-24
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关于召开2012年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2012年9月28日上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于公司2012年中期利润分配的议案、关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案、关于《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议于2012年8月22日召开，会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年中期利润分配的议案》、《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5179
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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2012年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部门的初步估计，预计公司2012年1-6月份业绩较2011年同期增长45%-55%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-05-25
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月24日召开，会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派0.08元(含税)。
股权登记日：2012年5月28日
除息日：2012年5月29日
现金红利发放日：2012年6月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-05
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月4日召开，会议审议通过关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于调整公司2011年度利润分配方案的议案等事项；关于公司2011年度利润分配议案未获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第一届监事会第八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-04-28
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关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第一届董事会第十九次(临时)会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年第一季度报告的议案》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
董事会决定于2012年5月24日（星期四）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为：2012年5月24日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案暨召开2011年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年4月19日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司收到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提交的书面临时提案。凤凰集团提议公司2011年度股东大会新增关于调整公司2011年度利润分配方案的临时提案。
本公司增加提交2011年度股东大会审议议案，对2012年4月10日公告的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》中的有关内容进行调整。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过了《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2012年5月4日上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案 、关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 17.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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