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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-14
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年5月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司境外投资暨收购境外资产及境外公司股权的议案》、《关于对江苏凤凰教育出版社有限公司进行增资的议案》、《关于江苏凤凰教育出版社有限公司进行贷款融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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关于向全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司增资并由其在境外投资暨收购资产及境外公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于相关承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案
8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案
9、关于提名监事候选人的议案 |
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2014-04-17
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关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于镇江凤凰书城募投项目调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2014年5月19日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 9.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年4月16日召开,会议审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配议案》、《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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关于相关承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于相关承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-03
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案、关于现金收购股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日召开,会议审议通过关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案、关于现金收购股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-17 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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关于更正2013年第二次临时股东大会召开日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司现将2013年第二次临时股东大会召开的具体时间更正如下：
现场会议召开时间：2014年1月2日(星期四)上午9：30。
网络投票的具体时间为：2014年1月2日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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第二届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份有限公司>章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2014-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案
2、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
3、关于现金收购股权暨关联交易的议案
4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案 |
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案
2、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
3、关于现金收购股权暨关联交易的议案
4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案 |
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2013-12-17
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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为：2013年12月31日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于续聘公司2013年度审计机构的议案、关于现金收购股权暨关联交易的议案、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案等事项。
网络投票代码：788928;投票简称：凤凰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司注入印刷、物资采购资产承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第二届董事会第八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第八次临时会议于2013年10月28日召开,会议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年前三季度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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