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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-03
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2015年6月26日9点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案 |
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2015-06-03
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关于向关联方提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2015年6月2日召开,会议审议通过《关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015年5月21日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于向江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0838
加权平均净资产收益率(%) 2.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0838
加权平均净资产收益率(%) 2.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会 |
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| 1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案
4关于《2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
7关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
10关于提名董事候选人的议案
11关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2015-04-22
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 12.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2015年6月8日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案
4关于《2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
7关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
10关于提名董事候选人的议案
11关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2015-04-22
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关于拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案
4关于《2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
7关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
10关于提名董事候选人的议案
11关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
12关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
13关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案 |
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2015-04-22
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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关于公司控股子公司北京译林影视举行电影《左耳》发布会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司入选2014年度《世界媒体500强》的公告 |
上交所公告 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于公司全资子公司凤凰数媒代理发行原创游戏《新武林群侠传》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于公司控股子公司凤凰传奇影业发布开拍《山海经之赤影传说》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司签署股权投资框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于公司控股子公司凤凰传奇影业正式启动开拍《西西里艳阳下》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于公司全资子公司凤凰传媒投资有限公司投资发起设立南京岚裕凤凰投资基金管理中心的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601928)“凤凰传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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经慎重考虑,江苏凤凰出版传媒股份有限公司决定终止筹划本次发行股份购买资产。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2014年12月9日开市起复牌。
公司承诺：自终止筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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