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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2013年6月7日召开，会议审议通过关于提议董事会战略发展委员会委员的议案、关于提名张龙先生为本行独立董事候选人的议案、关于陈彩虹先生连任中国建设银行股份有限公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-07
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月6日召开，会议审议通过2012年度利润分配方案、聘用2013年度外部审计师、2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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关于职工代表监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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2012年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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近日，中国建设银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司提名王辛敏先生为本行外部监事候选人，提请本行2012年度股东大会审议。
依照相关规定，选举王辛敏先生担任本行外部监事的议案将作为本行2012年度股东大会普通决议事项中第8.5项议案，提交2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.24
年化加权平均净资产收益率(%) 24.52
每股净资产(元) 4.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2013年4月26日召开，会议审议通过关于2013年第一季度报告的议案、关于《2013年中国建设银行内部资本充足评估报告》的议案、关于在智利设立分行的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2013年6月6日上午10:00点召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配方案、聘用2013年度外部审计师、选举本行董事等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2012年度董事会报告
2.2012年度监事会报告
3.2012年度财务决算方案
4.2012年度利润分配方案
5.2013年度固定资产投资预算
6.聘用2013年度外部审计师
7.选举本行董事
7.1选举张建国先生连任本行执行董事
7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事
7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事
7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事
7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事
7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事
7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事
7.8选举维姆?科克先生担任本行独立非执行董事
7.9选举莫里?洪恩先生担任本行独立非执行董事
7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事
7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事
7.12董事任期安排
8.选举本行监事
8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事
8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事
8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事
8.4选举白建军先生担任本行外部监事
9.2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10.修订《中国建设银行股份有限公司章程》 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2012年度董事会报告
2.2012年度监事会报告
3.2012年度财务决算方案
4.2012年度利润分配方案
5.2013年度固定资产投资预算
6.聘用2013年度外部审计师
7.选举本行董事
7.1选举张建国先生连任本行执行董事
7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事
7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事
7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事
7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事
7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事
7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事
7.8选举维姆·科克先生担任本行独立非执行董事
7.9选举莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事
7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事
7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事
7.12董事任期安排
8.选举本行监事
8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事
8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事
8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事
8.4选举白建军先生担任本行外部监事
8.5选举王辛敏先生担任本行外部监事
9.2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10.修订《中国建设银行股份有限公司章程》 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2013年6月6日上午10:00点召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配方案、聘用2013年度外部审计师、选举本行董事等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2012年度董事会报告
2.2012年度监事会报告
3.2012年度财务决算方案
4.2012年度利润分配方案
5.2013年度固定资产投资预算
6.聘用2013年度外部审计师
7.选举本行董事
7.1选举张建国先生连任本行执行董事
7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事
7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事
7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事
7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事
7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事
7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事
7.8选举维姆·科克先生担任本行独立非执行董事
7.9选举莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事
7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事
7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事
7.12董事任期安排
8.选举本行监事
8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事
8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事
8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事
8.4选举白建军先生担任本行外部监事
9.2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10.修订《中国建设银行股份有限公司章程》 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2012年度董事会报告
2.2012年度监事会报告
3.2012年度财务决算方案
4.2012年度利润分配方案
5.2013年度固定资产投资预算
6.聘用2013年度外部审计师
7.选举本行董事
7.1选举张建国先生连任本行执行董事
7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事
7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事
7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事
7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事
7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事
7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事
7.8选举维姆·科克先生担任本行独立非执行董事
7.9选举莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事
7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事
7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事
7.12董事任期安排
8.选举本行监事
8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事
8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事
8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事
8.4选举白建军先生担任本行外部监事
9.2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10.修订《中国建设银行股份有限公司章程》 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2012年度董事会报告
2.2012年度监事会报告
3.2012年度财务决算方案
4.2012年度利润分配方案
5.2013年度固定资产投资预算
6.聘用2013年度外部审计师
7.选举本行董事
7.1选举张建国先生连任本行执行董事
7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事
7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事
7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事
7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事
7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事
7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事
7.8选举维姆科克先生担任本行独立非执行董事
7.9选举莫里洪恩先生担任本行独立非执行董事
7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事
7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事
7.12董事任期安排
8.选举本行监事
8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事
8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事
8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事
8.4选举白建军先生担任本行外部监事
9.2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10.修订《中国建设银行股份有限公司章程》 |
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2013-04-13
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关于汇金公司增持本行股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2013年3月22日召开，会议审议通过“关于2012年年度报告、年度报告摘要和业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）”、关于2012年度利润分配方案的议案、关于聘用2013年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-25
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 21.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-06
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董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国建设银行股份有限公司于近日召开董事会会议，会议审议通过了关于资本管理高级方法实施申请报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了关于《中国建设银行股份有限公司2013年度固定资产投资预算》的议案、关于《中国建设银行金融工具公允价值估值管理政策》的议案、关于修订《中国建设银行会计基本政策》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-24
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关于陆肖马非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-24
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关于次级债券发行完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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关于获准发行次级债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-29
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.63
年化加权平均净资产收益率(%) 24.18
每股净资产(元) 3.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-29
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2012年10月26日召开，会议审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司2012年第三季度报告的议案》、《关于中国建设银行2013-2018年资本充足率达标规划的议案》、《关于中国建设银行内部控制体系建设五年规划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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关于控股股东增持本行股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-08
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关于董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-08
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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