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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过关于本行2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年外部审计师的议案、关于本行2018年度财务决算方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601939_20190622_1.pdf
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2019-06-21
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董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2019年第四次会议于2019年6月20日召开，会议审议通过关于选举刘桂平先生担任本行副董事长的议案、关于设立中国建设银行（欧洲）有限公司匈牙利分行的议案、关于聘任纪志宏先生为本行副行长的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/601939_20190621_1.pdf
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2019-06-01
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关于董事会秘书任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601939_20190601_1.pdf
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2019-05-29
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关于李军非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601939_20190529_1.pdf
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2019-05-29
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关于2018年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601939_20190529_2.pdf
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2019-05-28
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关于全资子公司建信理财有限责任公司正式成立的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601939_20190528_2.pdf
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2019-05-28
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关于首席风险官任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于托管包商银行的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601939_20190525_1.pdf
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2019-05-14
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关于刘桂平行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601939_20190514_1.pdf
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2018年度董事会报告的议案
2 关于本行2018年度监事会报告的议案
3 关于本行2018年度财务决算方案的议案
4 关于本行2018年度利润分配方案的议案
5 关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9 关于选举莫里?洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10 关于选举格雷姆?惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12 关于聘用2019年度外部审计师的议案
13 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14 关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2018年度董事会报告的议案
2 关于本行2018年度监事会报告的议案
3 关于本行2018年度财务决算方案的议案
4 关于本行2018年度利润分配方案的议案
5 关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9 关于选举莫里?洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10 关于选举格雷姆?惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12 关于聘用2019年度外部审计师的议案
13 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2018年度董事会报告的议案
2 关于本行2018年度监事会报告的议案
3 关于本行2018年度财务决算方案的议案
4 关于本行2018年度利润分配方案的议案
5 关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9 关于选举莫里洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10 关于选举格雷姆惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12 关于聘用2019年度外部审计师的议案
13 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
15 关于选举田博先生担任本行非执行董事的议案
16 关于选举夏阳先生担任本行非执行董事的议案 |
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2019-05-07
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10:00召开2018年度股东大会，审议关于本行2018年度利润分配方案的议案、关于本行2018年度财务决算方案的议案、关于聘用2019年度外部审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/601939_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2018年度董事会报告的议案
2 关于本行2018年度监事会报告的议案
3 关于本行2018年度财务决算方案的议案
4 关于本行2018年度利润分配方案的议案
5 关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9 关于选举莫里洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10 关于选举格雷姆惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12 关于聘用2019年度外部审计师的议案
13 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14 关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2018年度董事会报告的议案
2 关于本行2018年度监事会报告的议案
3 关于本行2018年度财务决算方案的议案
4 关于本行2018年度利润分配方案的议案
5 关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9 关于选举莫里?洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10 关于选举格雷姆?惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12 关于聘用2019年度外部审计师的议案
13 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14 关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
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2019-05-07
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10：00召开2018年度股东大会,审议关于本行2018年度利润分配方案的议案、关于本行2018年度财务决算方案的议案、关于聘用2019年度外部审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.31
年化加权平均净资产收益率(%) 15.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601939_2019_1.pdf
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2019-04-30
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601939_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2019年第三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于2019年第一季度报告的议案、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案、关于发行减记型合格二级资本工具的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601939_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于向建信人寿保险股份有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601939_20190430_2.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本和稀释每股收益(元) 1.00
加权平均净资产收益率(%) 14.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601939_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于副董事长、执行董事及行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601939_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2019年第二次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过“关于2018年年度报告、业绩公告及摘要的议案”、关于中国建设银行股份有限公司2018年利润分配方案的议案、关于刘桂平先生担任本行行长的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601939_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601939_20190328_3.pdf
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2019-02-28
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关于境外二级资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601939_20190228_1.pdf
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2019-01-18
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董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2019年第一次会议于2019年1月17日召开，会议审议通过关于中国建设银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算的议案、关于修订《中国建设银行股份有限公司内部控制基本规定》的议案、关于《中国建设银行信息科技风险管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/601939_20190118_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/601939_20181225_1.pdf
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2018-12-18
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境内优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司实施境内优先股(简称“建行优1”)股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.75元(税前)。
最后交易日：2018年12月24日
股权登记日：2018年12月25日
除息日：2018年12月25日
股息发放日：2018年12月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601939_20181218_1.pdf
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