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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-20
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过关于本行2019年度财务决算方案的议案、关于本行2019年度利润分配方案的议案、关于聘用2020年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601939_20200620_1.pdf
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2020-06-19
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2020年6月18日召开，会议审议通过关于《中国建设银行股份有限公司国别风险管理政策（2020年版）》的议案、“关于提名徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601939_20200619_1.pdf
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2020-06-04
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/601939_20200604_1.pdf
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2020-05-15
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关于境外二级资本债券赎回完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601939_20200515_1.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2020年6月19日上午10:00召开2019年度股东大会，审议关于本行2019年度利润分配方案的议案、关于本行2019年度财务决算方案的议案、关于聘用2020年度外部审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601939_20200429_6.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2019年度董事会报告的议案
2 关于本行2019年度监事会报告的议案
3 关于本行2019年度财务决算方案的议案
4 关于本行2019年度利润分配方案的议案
5 关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6 关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7 关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8 关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9 关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10 关于选举M·C·麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12 关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13 关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14 关于聘用2020年度外部审计师的议案
15 关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16 关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2019年度董事会报告的议案
2 关于本行2019年度监事会报告的议案
3 关于本行2019年度财务决算方案的议案
4 关于本行2019年度利润分配方案的议案
5 关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6 关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7 关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8 关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9 关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10 关于选举M?C?麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12 关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13 关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14 关于聘用2020年度外部审计师的议案
15 关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16 关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2019年度董事会报告的议案
2 关于本行2019年度监事会报告的议案
3 关于本行2019年度财务决算方案的议案
4 关于本行2019年度利润分配方案的议案
5 关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6 关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7 关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8 关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9 关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10 关于选举M?C?麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12 关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13 关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14 关于聘用2020年度外部审计师的议案
15 关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16 关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2019年度董事会报告的议案
2 关于本行2019年度监事会报告的议案
3 关于本行2019年度财务决算方案的议案
4 关于本行2019年度利润分配方案的议案
5 关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6 关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7 关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8 关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9 关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10 关于选举M?C?麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12 关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13 关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14 关于聘用2020年度外部审计师的议案
15 关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16 关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 |
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2020-04-29
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601939_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.32
年化加权平均净资产收益率(%) 15.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601939_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2019年度董事会报告的议案
2 关于本行2019年度监事会报告的议案
3 关于本行2019年度财务决算方案的议案
4 关于本行2019年度利润分配方案的议案
5 关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6 关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7 关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8 关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9 关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10 关于选举M·C·麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11 关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12 关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13 关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14 关于聘用2020年度外部审计师的议案
15 关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16 关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 |
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2020-04-29
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2020年4月28日召开，会议审议通过关于2020年第一季度报告的议案、关于提名张奇先生连任本行非执行董事的议案、关于提名徐建东先生担任本行非执行董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601939_20200429_2.pdf
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2020-04-23
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关于向建信金融租赁有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-14
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关于方秋月监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601939_20200414_1.pdf
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2020-04-14
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关于许一鸣首席财务官辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601939_20200414_2.pdf
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2020-04-10
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关于赎回境外二级资本债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601939_20200410_1.pdf
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2020-04-07
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关于黄毅副行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601939_20200407_1.pdf
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2020-03-30
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-30
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/601939_20200330_4.pdf
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2020-03-30
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/601939_20200330_3.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-01-18
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2020年1月17日召开，会议审议通过关于中国建设银行股份有限公司2020年度固定资产投资预算的议案、关于《中国建设银行产品创新与管理办法（2020年版）》的议案、关于《中国建设银行股份有限公司2019年恢复与处置计划更新情况报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601939_20200118_1.pdf
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2020-01-10
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关于米歇尔.马德兰担任独立非执行董事的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601939_20200110_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-03-30; 一次变更公告日期: 2020-03-17; |
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2019-12-24
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/601939_20191224_1.pdf
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2019-12-21
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关于吴敏非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/601939_20191221_1.pdf
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2019-12-18
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境内优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司实施境内优先股（简称：建行优1）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.75元（税前）。
最后交易日：2019年12月24日
股权登记日：2019年12月25日
除息日：2019年12月25日
股息发放日：2019年12月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/601939_20191218_1.pdf
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2019-12-17
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董事会2019年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2019年第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于资本管理高级方法扩大实施范围的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/601939_20191217_1.pdf
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2019-11-23
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关于廖林副行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/601939_20191123_1.pdf
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2019-11-16
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关于无固定期限资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601939_20191116_1.pdf
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