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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-18
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中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/601949_20240618_T4H0.pdf
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2024-06-07
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中国出版传媒股份有限公司关于全资子公司诉讼执行进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601949_20240607_79GW.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度预计关联交易的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2024年度对外担保的议案
10 关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2024-06-05
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中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601949_20240605_Y1VO.pdf
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2024-06-05
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中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601949_20240605_HUA8.pdf
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2024-06-05
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中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601949_20240605_83U2.pdf
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2024-06-05
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中国出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601949_20240605_8MOI.pdf
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2024-05-15
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中国出版传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601949_20240515_VQ75.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_36EH.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_NMEQ.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_91WM.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_2YD0.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_RU6M.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_AUDR.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_P4J5.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_4YLY.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_5RM1.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_WRTZ.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_PJE0.pdf
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2024-04-27
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中国出版传媒股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601949_20240427_DPO4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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中国出版传媒股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601949_20240323_ZMQL.pdf
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2024-02-06
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中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601949_20240206_3NSO.pdf
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2024-02-06
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中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601949_20240206_L5AM.pdf
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2024-02-06
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中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601949_20240206_GXX9.pdf
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2024-01-10
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中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/601949_20240110_COIE.pdf
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2024-01-10
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中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/601949_20240110_LNDY.pdf
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2024-01-10
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中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/601949_20240110_5YZU.pdf
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2023-12-30
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中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601949_20231230_JX2W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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中国出版传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601949_20231228_WCEI.pdf
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2023-12-28
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中国出版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601949_20231228_7BK1.pdf
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2023-12-28
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中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601949_20231228_27ZL.pdf
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2023-12-13
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中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601949_20231213_DOQV.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举公司第三届监事会监事的议案 |
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2023-12-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举公司第三届监事会监事的议案 |
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