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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/601949_20180605_3.pdf |
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2018-06-05
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/601949_20180605_2.pdf |
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2018-06-05
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》、《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/601949_20180605_5.pdf |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/601949_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3360
加权平均净资产收益率(%) 10.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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关于变更审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_7.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_8.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0305
加权平均净资产收益率(%) -0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于修订《公司章程》的议案
5 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配方案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于2018年度预计关联交易的议案
9 关于2018年度公司董事和监事薪酬的议案
10 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于修订《公司章程》的议案
5 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配方案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于2018年度预计关联交易的议案
9 关于2018年度公司董事和监事薪酬的议案
10 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3360
加权平均净资产收益率(%) 10.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0305
加权平均净资产收益率(%) -0.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于变更审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_7.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601949_20180427_2.pdf
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