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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月17日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2020年度预计关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/601949_20200618_2.pdf
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2020-06-18
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/601949_20200618_1.pdf
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2020-05-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
8 关于公司2020年度预计关联交易的议案
9 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
10 关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司2020年度对外担保的议案
12 关于公司2020年度申请银行授信额度的议案
13 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 |
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2020-05-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年6月17日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案、关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/601949_20200528_1.pdf
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2020-05-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
8 关于公司2020年度预计关联交易的议案
9 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
10 关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司2020年度对外担保的议案
12 关于公司2020年度申请银行授信额度的议案
13 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 |
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2020-05-08
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601949_20200508_1.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_25.pdf
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2020-04-29
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_26.pdf
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2020-04-29
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_28.pdf
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2020-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_15.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0238
加权平均净资产收益率(%) -0.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_13.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_17.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3856
加权平均净资产收益率(%) 10.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_18.pdf
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601949_20200429_20.pdf
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2020-04-18
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关于董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601949_20200418_1.pdf
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2020-04-08
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601949)“中国出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/601949_20200403_1.pdf
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2020-04-02
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举于殿利先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2020-03-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举于殿利先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2020-03-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601949_20200317_3.pdf
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2020-03-17
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601949_20200317_1.pdf
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2019-12-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于控股股东延长承诺履行期限的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601949_20191231_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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