| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-16
|
第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
|
|
江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年3月14日召开,会议审议通过《关于为苏垦米业申请银行授信提供担保的议案》、《关于调整公司总部机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-16
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/601952_20180316_1.pdf
|
|
|
2018-02-08
|
关于确定公司第二届董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601952_20180208_6.pdf
|
|
|
2018-02-08
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目 |
|
|
江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月7日召开,会议审议通过2018年度公司投资计划、关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-08
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过《关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-08
|
关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601952_20180208_7.pdf
|
|
|
2018-02-08
|
关于选举董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601952_20180208_3.pdf
|
|
|
2018-02-08
|
关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601952_20180208_5.pdf
|
|
|
2018-02-08
|
关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601952_20180208_8.pdf
|
|
|
2018-01-24
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/601952_20180124_2.pdf
|
|
|
2018-01-24
|
关于对全资子公司苏垦米业增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/601952_20180124_1.pdf
|
|
|
2018-01-23
|
关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601952_20180123_8.pdf
|
|
|
2018-01-23
|
第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601952_20180123_11.pdf
|
|
|
2018-01-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 2018年度公司投资计划
2 关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《重大投资和交易决策制度》等制度的议案
6.00 关于选举公司董事的议案
6.01 关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案
6.02 关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案 |
|
|
2018-01-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 2018年度公司投资计划
2 关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《重大投资和交易决策制度》等制度的议案
6.00 关于选举公司董事的议案
6.01 关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案
6.02 关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案
|
|
|
2018-01-23
|
第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,高管变动,投资项目 |
|
|
江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-23
|
关于对全资子公司大华种业增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601952_20180123_7.pdf
|
|
|
2018-01-23
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-12
|
2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/601952_20180112_1.pdf
|
|
|
2018-01-12
|
关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/601952_20180112_2.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/601952_20180105_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601952_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-11-24
|
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/601952_20171124_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 10.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-20
|
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/601952_20170920_1.pdf
|
|
|
2017-09-14
|
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/601952_20170914_1.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601952_20170825_1.pdf
|
|
|
2017-08-15
|
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/601952_20170815_1.pdf
|
|
|
2017-08-15
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/601952_20170815_9.pdf
|
|
| | | |
