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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601952_20190416_3.pdf
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2019-04-16
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601952_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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关于公司职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案 |
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 11.25
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2019-04-10
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-04-10
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2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-04-10
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-04-10
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-04-10
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关于子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度公司财务预算报告的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案
12 关于增补公司非独立董事的议案
12.01 孟亚平 |
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配的议案、关于聘任公司外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易,委托理财,中介机构变动,借款,担保(或解除),收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于对控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-03-16
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对外投资完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-02-27
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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2019-01-15
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-29
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关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601952)“苏垦农发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601952_20181222_3.pdf
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2018-12-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于2019年度公司投资计划的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601952_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601952_20181222_5.pdf
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