苏垦农发(601952) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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苏垦农发（601952）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-21	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 5.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/601952_20200821_2.pdf
2020-08-21	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/601952_20200821_3.pdf
2020-08-12	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-08-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案
2020-08-12	第三届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目
江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年8月11日召开，会议审议通过《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/601952_20200812_1.pdf
2020-08-12	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2020年8月27日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/601952_20200812_7.pdf
2020-08-12	关于对全资子公司苏垦农服增资的公告	上交所公告，投资项目
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/601952_20200812_6.pdf
2020-08-12	关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/601952_20200812_3.pdf
2020-08-12	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-08-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案
2020-07-21	关于总经理辞职及聘任总经理的公告	上交所公告，高管变动
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/601952_20200721_3.pdf
2020-07-21	委托理财公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/601952_20200721_1.pdf
2020-07-21	第三届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，高管变动
江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年7月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/601952_20200721_2.pdf
2020-07-10	2020年半年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601952_20200710_1.pdf
2020-07-01	委托理财公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/601952_20200701_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-21	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-21; 一次变更公告日期: 2020-07-15;
2020-06-12	2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日，2020-06-17	登记日，分配方案

2020-06-12	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
江苏省农垦农业发展股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。股权登记日：2020/6/17 除息日：2020/6/18 现金红利发放日：2020/6/18 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601952_20200612_1.pdf
2020-06-12	2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日，2020-06-18	红利发放日，分配方案

2020-06-12	2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日，2020-06-18	除权除息日，分配方案

2020-05-29	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告，中介机构变动,投资项目,委托理财,高管变动,关联交易,分配方案
江苏省农垦农业发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601952_20200529_1.pdf
2020-05-29	关于选举公司董事的公告	上交所公告，高管变动
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601952_20200529_3.pdf
2020-05-12	关于召开2019年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601952_20200512_1.pdf
2020-05-12	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司
江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601952_20200512_2.pdf
2020-05-12	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601952_20200512_3.pdf
2020-05-09	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
江苏省农垦农业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为968,696,426股；上市流通日期为2020年5月15日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/601952_20200509_2.pdf
2020-04-30	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(601952)“苏垦农发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601952_20200430_21.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告及摘要 5 关于2019年度利润分配的议案 6 关于2020年度公司财务预算报告的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于聘任公司外部审计机构的议案 9 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告及摘要 5 关于2019年度利润分配的议案 6 关于2020年度公司财务预算报告的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于聘任公司外部审计机构的议案 9 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11.00 关于增补公司非独立董事的议案 11.01 刘耀武
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告及摘要 5 关于2019年度利润分配的议案 6 关于2020年度公司财务预算报告的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于聘任公司外部审计机构的议案 9 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2020-04-30	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配的议案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601952_20200430_14.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的议案、关于聘任公司外部审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601952_20200430_28.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601952_20200430_13.pdf