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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-22
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/601965_20170822_8.pdf
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2017-08-22
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2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/601965_20170822_5.pdf
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2017-08-18
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601965_20170818_1.pdf
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2017-08-18
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601965_20170818_2.pdf
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2017-07-13
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/7/20
除息日：2017/7/21
现金红利发放日：2017/7/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-13
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2017年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/601965_20170713_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月27日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告》及摘要的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-07
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的提案》、《关于变更募集资金投资项目的提案》、《关于提请召集召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/601965_20170607_3.pdf
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2017-06-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2016年年度报告》及摘要的议案
2 关于2016年度董事会报告的议案
3 关于2016年度监事会报告的议案
4 关于2016年度财务决算及2017年度预算报告的议案
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 关于2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2017-06-07
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变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/601965_20170607_6.pdf
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2017-06-07
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-06-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2017年6月27日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2016年年度报告》及摘要的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年5月22日召开,会议审议通过关于公司控股子公司重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司增资及引进新投资人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于<2017年第一季度报告>及摘要的议案》、《关于修改公司《薪酬管理制度》的议案》、《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》。
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2017-04-08
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-04-06
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.62
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601965_2016_n.pdf
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2017-03-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过“公司《2016年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2016年度利润分配预案的提案》、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2017-03-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601965_20170325_3.pdf
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2017-03-02
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关于股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-13
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/601965_20170113_1.pdf
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2016-12-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601965_20161229_3.pdf
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