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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601965_20161229_3.pdf
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2016-12-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案、关于换届选举第三届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-28
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/601965_20161228_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-13
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/601965_20161213_2.pdf
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2016-12-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第三届董事会董事的议案
1.01 李开国
1.02 吕国平
1.03 王松林
1.04 周本学
1.05 万鑫铭
1.06 谢飞
1.07 苏自力
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 赵福全
2.02 王世渝
2.03 谢思敏
2.04 黎明
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 程彤
3.02 周安康
3.03 周吉光 |
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2016-12-13
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的提案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的提案》、《关于召集召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2016年12月28日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于换届选举第三届董事会董事的议案、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案、关于换届选举第三届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-17
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关于参加“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/601965_20161117_1.pdf
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2016-10-22
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/601965_20161022_2.pdf
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2016-10-22
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年10月21日召开,会议审议通过《关于2016年第三季度报告及摘要的议案》、《关于修改公司<资产核销管理规定>的议案》、《关于重庆凯瑞车辆传动制造有限公司与重庆凯瑞特种车有限公司注册资本金变动的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-09-21
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关于按期收回委托理财产品本金及结算收益的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-21/601965_20160921_1.pdf
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2016-08-15
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更正公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/601965_20160813_1.pdf
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2016-08-13
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/601965_20160813_1.pdf
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2016-08-12
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/601965_20160812_1.pdf
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2016-08-08
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年8月5日召开,会议审议批准《公司2016年半年度报告》及摘要、公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/601965_20160806_1.pdf
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2016-08-08
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/601965_20160806_2.pdf
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2016-08-08
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/601965_2016_z.pdf
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2016-08-06
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/601965_20160806_2.pdf
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2016-08-06
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年8月5日召开,会议审议批准《公司2016年半年度报告》及摘要、公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-21
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/601965_20160721_1.pdf
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2016-07-20
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/601965_20160720_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-06 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-06 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-06 |
拟披露中报 |
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2016-06-23
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-23/601965_20160623_1.pdf
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2016-06-23
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关于全资子公司重庆西部汽车试验场管理有限公司中标“2016年工业强基工程项目”的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-23/601965_20160623_2.pdf
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