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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601965_2019_z.pdf
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2019-08-29
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601965_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-22
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关于签订对外投资合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
股权登记日：2019/7/10
除息日：2019/7/11
现金红利发放日：2019/7/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601965_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《中国汽研关于开展票据池业务的议案》、《中国汽研关于修订<内控评价制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于已回购限制性股票注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年董事会报告》的议案
2 关于《2018年监事会报告》的议案
3 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》的议案
7 关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
8 关于2019年日常关联交易预计的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-27
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》、《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》、《关于提请召集召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年董事会报告》的议案
2 关于《2018年监事会报告》的议案
3 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》的议案
7 关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
8 关于2019年日常关联交易预计的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
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2019-03-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601965_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_21.pdf
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2019-03-28
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 9.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过“《2018年年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_13.pdf
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