中国汽研(601965) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国汽研（601965）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-03	关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601965_20200303_6.pdf
2020-01-14	关于限制性股票激励计划（第二期）获中国通用技术集团批复的公告	上交所公告，其它
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601965_20200114_1.pdf
2020-01-10	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年1月9日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601965_20200110_3.pdf
2020-01-10	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月9日召开，会议审议通过关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601965_20200110_1.pdf
2020-01-10	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601965_20200110_5.pdf
2020-01-08	2019年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/601965_20200108_1.pdf
2019-12-31	第三届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601965_20191231_11.pdf
2019-12-31	第三届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《中国汽研关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601965_20191231_10.pdf
2019-12-31	股权激励计划（第二期）草案摘要公告	上交所公告，其它
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601965_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于向控股子公司增资暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601965_20191231_12.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报

2019-12-27	股权激励限制性股票回购注销实施公告	上交所公告，股本变动,回购
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601965_20191227_1.pdf
2019-12-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-09	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 1.01 李开国 1.02 吴子华 1.03 王琳 1.04 冯松涛 1.05 万鑫铭 2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 2.01 黎明 2.02 李克强 2.03 金锦萍 2.04 黄荔 3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 3.01 强勇 3.02 周吉光 3.03 周安康
2019-12-25	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/601965_20191225_1.pdf
2019-12-25	第三届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/601965_20191225_5.pdf
2019-12-25	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2020年1月9日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/601965_20191225_6.pdf
2019-12-11	关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601965_20191211_1.pdf
2019-11-14	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/601965_20191114_1.pdf
2019-11-14	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月13日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/601965_20191114_2.pdf
2019-10-31	关于参加“重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动”的公告	上交所公告，其它
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601965_20191031_1.pdf
2019-10-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案
2019-10-29	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_3.pdf
2019-10-29	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_5.pdf
2019-10-29	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2019年11月13日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_11.pdf
2019-10-29	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_9.pdf
2019-10-29	关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	上交所公告，回购
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_6.pdf
2019-10-29	关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_20191029_8.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 6.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601965_2019_3.pdf
2019-10-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案
2019-10-22	关于使用自有资金购买银行理财产品的公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601965_20191022_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报