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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》
非独立董事
1.1 任晓常
1.2 吕国平
1.3 周本学
1.4 李开国
1.5 谢跃红
1.6 谢飞
1.7 苏自力
独立董事
1.8 张小虞
1.9 董扬
1.10 彭韶兵
1.11 刘会生
议案二 《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2.1 程彤
2.2 周安康
2.3 周吉光
议案三 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案四 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 |
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2013-11-16
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2013年12月6日(星期五)10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于二〇一三年十一月十五日召开,会议审议通过了《关于董事会换届提名董事候选人的提案》、《关于修改公司章程部分条款的提案》、《关于召集召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于二〇一三年十月二十五日召开,会议经审议：批准了《公司2013年第三季度报告》;通过了《关于修改公司关联交易管理制度的提案》、《关于公司内部控制评价制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 7.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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第一届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议(临时会议)于二〇一三年十月十五日召开,会议审议通过了《关于撤销“重庆汽研宾馆有限公司”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-12
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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关于对广东汽车检测中心有限公司投资借款展期的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.225
加权平均净资产收益率(%) 4.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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关于签订《陈家坪朝田村101号(汽车研究院)旧城改建项目房屋征收补偿协议》情况的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议于二〇一三年八月八日召开,会议审议批准公司2013年半年度报告及半年报摘要;通过了《关于陈家坪朝田村101号旧城改建项目房屋征收的议案》;通过了《关于对广东汽车检测中心有限公司投资借款展期的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议于二〇一三年八月八日召开,会议审议批准公司2013年半年度报告及半年报摘要;通过了《关于陈家坪朝田村101号旧城改建项目房屋征收的议案》;通过了《关于对广东汽车检测中心有限公司投资借款展期的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-10
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2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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关于对广东汽车检测中心有限公司投资借款展期的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-10
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.225
加权平均净资产收益率(%) 4.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-10
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关于签订《陈家坪朝田村101号(汽车研究院)旧城改建项目房屋征收补偿协议》情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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关于变更首次公开发行股票并上市持续督导期保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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2013年中期业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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关于陈家坪朝田村101号旧城改建项目房屋征收的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月3日
除息日：2013年6月4日
现金红利发放日：2013年6月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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关于2012年年度报告补充更正公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目,违规 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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