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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-24
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年一季报业绩说明会电话会议纪要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司决定于2014年5月16日下午13：20召开2014年第一次临时股东大会,审议关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 |
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2014-04-19
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议于2014年4月18日召开,会议审议批准了《公司2014年第一季度报告》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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关于签署业务合同的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月10日召开,会议经审议：除《关于批准2013年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于举行2013年度业绩及现金分红说明会的预告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告》及年报摘要
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》
5、关于审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议对子公司担保的议案
8、关于审议续聘2014年度审计服务机构的议案
9、关于审议《中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
10、审议《独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-03-18
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司决定于2014年4月10日下午13：20召开2013年度股东大会,表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月10日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《公司2013年年度报告》及年报摘要、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
网络投票代码：788965;投票简称：汽研投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 13.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告》及年报摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》
5、关于审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议对子公司担保的议案
8、关于审议续聘2014年度审计服务机构的议案
9、关于审议《中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
10、审议《独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-03-18
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议于二〇一四年三月十五日举行,会议审议通过了“公司《2013年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2013年度利润分配预案的提案》、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于签署《科技产业园项目投资协议》的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-22
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于收到陈家坪朝田村101号(原址)旧城改建项目补偿款的进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议于二〇一三年十二月六日召开,会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月6日召开,会议审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《公司章程》修正案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》
非独立董事
1.1 任晓常
1.2 吕国平
1.3 周本学
1.4 李开国
1.5 谢跃红
1.6 谢飞
1.7 苏自力
独立董事
1.8 张小虞
1.9 董扬
1.10 彭韶兵
1.11 刘会生
议案二 《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2.1 程彤
2.2 周安康
2.3 周吉光
议案三 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案四 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 |
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