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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-11
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关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601969_20180511_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于收购海南海矿国际贸易有限公司股权并签署<股权转让协议书>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于收购海南海矿国际贸易有限公司股权并签署《股权转让协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于证券投资获得投资收益的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_20180428_9.pdf
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2018-04-28
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关于对参股公司会计核算方法变更的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.056
加权平均净资产收益率(%) -2.24
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601969_2018_1.pdf
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2018-04-25
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/601969_20180425_1.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度内部控制及评价报告的议案
8 关于公司2017年度社会责任报告的议案
9.00 关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案
9.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10.00 关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
10.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
10.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
11 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点45分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配的议案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度内部控制及评价报告的议案
8 关于公司2017年度社会责任报告的议案
9.00 关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案
9.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10.00 关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
10.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
10.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
11 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案 |
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2018-04-17
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关于收到上海证券交易所函件的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/601969_20180417_1.pdf
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2018-04-09
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(601969) 海南矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 9216592.00
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 9016917.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 8457493.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 8019933.74
国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 6187626.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 28706529.01
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 9921098.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 8414785.00
平安证券股份有限公司重庆分公司 4687671.00
国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 4497001.42
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2018-03-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月30日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案、关于选举董事的议案-非独立董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601969_20180329_1.pdf
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2018-03-24
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_9.pdf
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2018-03-24
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2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_12.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601969_20180324_7.pdf
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2018-03-20
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公开发行2017年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“17海矿01”)将于2018年3月27日开始支付2017年3月27日至2018年3月26日期间利息。
债权登记日：2018年3月26日
债券付息日：2018年3月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601969_20180320_1.pdf
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2018-03-14
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 非独立董事候选人-姚子平
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2018-03-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 非独立董事候选人-姚子平 |
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2018-03-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于选举董事的议案、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601969_20180314_1.pdf
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2018-03-14
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601969_20180314_2.pdf
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2018-02-27
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关于终止向参股公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601969_20180227_4.pdf
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