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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.105
加权平均净资产收益率(%) -4.284
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601969_2018_z.pdf
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2018-08-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601969_20180825_5.pdf
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2018-08-25
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《公司截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2018-08-23
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公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“16海矿01”)将于2018年8月30日开始支付2017年8月30日至2018年8月29日期间利息。
债权登记日：2018年8月29日
债券付息日：2018年8月30日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-22
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-07
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关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601969_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案
2 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案
3 关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案
4 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
5 关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案
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2018-06-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601969_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601969_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601969_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案
2 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案
3 关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案
4 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
5 关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-23
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的议案》、《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (601969)“海南矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/601969_20180623_4.pdf |
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2018-06-23
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关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (601969)“海南矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/601969_20180623_5.pdf |
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2018-05-25
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关于香港子公司境外发行美元债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601969_20180525_4.pdf
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2018-05-25
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关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601969_20180525_7.pdf
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2018-05-25
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关于为香港子公司在境外发行美元债券提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601969_20180525_5.pdf
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2018-05-25
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关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601969_20180525_3.pdf
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2018-05-25
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司Xinmei (BVI) Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于签署对外投资项目费用分摊协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/601969_20180525_6.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601969_20180511_1.pdf
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