海南矿业(601969) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南矿业

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海南矿业（601969）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-13	关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_2.pdf
2019-03-13	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于对全资子公司XinhaiInvestmentLimited增资的议案 2 关于向XinhaiInvestmentLimited融资提供担保的议案
2019-03-13	关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_4.pdf
2019-03-13	第三届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》、《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_1.pdf
2019-02-27	关于收到海南省发展和改革委员会境外投资项目《行政许可(审批)决定书》的公告	上交所公告，投资项目
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/601969_20190227_1.pdf
2019-02-15	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/601969_20190215_1.pdf
2019-02-02	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601969_20190202_1.pdf
2019-02-02	(601969)“海南矿业”公布关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601969_20190202_1.pdf
2019-01-31	关于取得《企业境外投资证书》的公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601969_20190131_1.pdf
2019-01-30	(601969) 海南矿业:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 3626389.00 机构专用 3412044.00 华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 2732886.00 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 2278026.00 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 1767000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东吴证券股份有限公司三亚凤凰路证券营业部 1356000.00 中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 1129006.00 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 985883.00 中信证券股份有限公司天津分公司 940733.00 广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 888191.00
2019-01-29	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_15.pdf
2019-01-29	关于变更部分募集资金用途的公告	上交所公告，投资项目
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_16.pdf
2019-01-29	关于计提公司离岗待退人员费用的补充公告	上交所公告，财务指标
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_20.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度经营业绩与上年同期相比将将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-69,000万元到-79,500万元。扣除非经常性损益事项后，预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-53,438万元到-63,938万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_19.pdf
2019-01-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更募集资金投资项目的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 非独立董事候选人-章云龙
2019-01-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更募集资金投资项目的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 非独立董事候选人-章云龙
2019-01-29	第三届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于提名章云龙为第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_12.pdf
2019-01-29	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_11.pdf
2019-01-29	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年2月14日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601969_20190129_17.pdf
2019-01-05	关于收到中国证监会海南监管局警示函的公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/601969_20190105_1.pdf
2018-12-29	2018年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601969_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-22	拟披露年报

2018-12-25	关于对上海证券交易所问询函的回复公告	上交所公告，违规
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/601969_20181225_2.pdf
2018-12-20	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601969_20181220_2.pdf
2018-12-19	2018年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601969_20181219_1.pdf
2018-12-13	关于全资子公司购买境外公司股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601969_20181213_10.pdf
2018-12-13	关于收到上海证券交易所函件的公告	上交所公告
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601969_20181213_11.pdf
2018-12-13	召开2018年度第5次临时股东大会，2018-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案
2018-12-13	关于召开2018年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点45分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601969_20181213_8.pdf
2018-12-13	第三届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601969_20181213_1.pdf
2018-12-08	关于开展期货套期保值业务获得收益的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601969)“海南矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/601969_20181208_1.pdf