| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-18
|
关于分公司、子公司收到生态环境局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601969_20190518_4.pdf
|
|
|
2019-05-17
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案、关于公司2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/601969_20190517_1.pdf
|
|
|
2019-05-11
|
关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601969_20190511_3.pdf
|
|
|
2019-05-11
|
第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》、《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601969_20190511_2.pdf
|
|
|
2019-05-11
|
关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601969_20190511_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601969_20190427_1.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2018年度社会责任报告的议案
8.00 关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案
8.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
8.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
9.00 关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
9.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
11 关于公司2018年度利润分配的预案
|
|
|
2019-04-20
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2018年度社会责任报告的议案
8.00 关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案
8.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
8.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
9.00 关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
9.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
11 关于公司2018年度利润分配的预案 |
|
|
2019-04-20
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601969_20190420_4.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601969_20190420_1.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601969_20190420_3.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601969_2019_1.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点45分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601969_20190420_5.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于收到上海证券交易所函件的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601969_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601969_20190417_4.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601969_20190417_1.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于聘任魏来为公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601969_20190417_2.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
关于子公司收到《责令改正违法行为决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601969_20190404_2.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
关于分公司收到《责令改正违法行为决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601969_20190404_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案、关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601969_20190330_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案、关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.39
加权平均净资产收益率(%) -16.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601969_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601969_20190322_9.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601969_20190322_1.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601969_20190322_12.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601969_20190322_7.pdf
|
|
|
2019-03-20
|
公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“17海矿01”)将于2019年3月27日开始支付2018年3月27日至2019年3月26日期间利息。
债权登记日：2019年3月26日
债券付息日：2019年3月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/601969_20190320_1.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_3.pdf |
|
|
2019-03-13
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案、关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_5.pdf
|
|
|
2019-03-13
|
关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601969_20190313_2.pdf
|
|
| | | |
