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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5关于审议公司2015年度财务决算的议案
6关于审议公司2016年度财务预算的议案
7关于审议公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案
9关于公司2015年度社会责任报告的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案
11关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案
12关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案
13关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2016年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年4月19日14点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/601969_20160329_2.pdf
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2016-03-29
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/601969_20160329_3.pdf
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2016-03-19
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/601969_20160319_1.pdf
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2016-03-11
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关于申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/601969_20160311_4.pdf
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2016-03-11
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2016年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/601969_20160311_3.pdf
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2016-03-11
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/601969_20160311_2.pdf
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2016-03-11
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过《关于公司2015年度日常性关联交易情况说明的议案》、《关于公司2016年度预计日常性关联交易的议案》、《关于向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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关于申请发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/601969_20160311_5.pdf
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2016-03-10
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/601969_20160310_1.pdf
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2016-03-09
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(601969) 海南矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 58996854.56
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 38535224.56
财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 30794139.28
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 29191951.05
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 28087489.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 153927309.02
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 42326501.00
财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 32105054.20
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 23826923.39
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 22862868.81
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2016-03-08
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(601969) 海南矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 22663030.62
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 9998874.00
华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 8385272.76
国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 4957290.00
方正证券股份有限公司天台寒山路证券营业部 3997944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1338000.00
机构专用 1316592.00
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 1210890.00
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 936600.00
中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 801462.00
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2016-03-04
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2015年度业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/601969_20160304_1.pdf
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2016-02-26
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/601969_20160226_1.pdf
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2016-02-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月24日召开,会议审议通过关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案、关于《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年2月24日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于调整非公开发行股票发行价格和募集资金数额的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601969_20160206_4.pdf
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2016-02-06
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601969_20160206_6.pdf
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2016-02-06
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关于设立商业保理公司的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601969_20160206_3.pdf
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2016-02-06
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关于调整非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601969_20160206_5.pdf
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2016-02-06
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601969_20160206_2.pdf
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2016-02-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2关于《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
3关于《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
4关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案 |
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2016-02-06
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年2月5日召开,会议审议通过《关于设立商业保理公司的议案》、《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-05
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关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/601969_20160205_1.pdf
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2016-01-28
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关于2015年度业绩预减的公告 |
上交所公告 |
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经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年全年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预减约90%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/601969_20160126_1.pdf
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