| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-07-26
|
2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年7月25日召开,会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-23
|
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/601969_20160723_1.pdf
|
|
|
2016-07-22
|
关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-22/601969_20160722_1.pdf
|
|
|
2016-07-19
|
关于调整非公开发行股票募集资金数额及投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/601969_20160719_2.pdf
|
|
|
2016-07-19
|
关于调整非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/601969_20160719_3.pdf
|
|
|
2016-07-19
|
第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2016年7月18日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构融资相关事项的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-08
|
关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-08/601969_20160708_2.pdf
|
|
|
2016-07-08
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年7月25日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-08
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 |
|
|
2016-07-08
|
第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2016年7月7日召开,会议审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-01
|
关于向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/601969_20160701_2.pdf
|
|
|
2016-07-01
|
第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2016年6月29日召开,会议审议通过《关于修订公司<董事会秘书制度(2016年6月修订)>的议案》、《关于上海海崧商业保理有限公司向包商银行申请授信的议案》、《关于向上海海崧商业保理有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-13
|
第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-13/601969_20160613_1.pdf
|
|
|
2016-06-03
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月2日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-21
|
关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/601969_20160521_1.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/601969_20160517_2.pdf
|
|
|
2016-05-17
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年6月2日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-17
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
|
|
2016-05-17
|
第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2016年5月15日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-11
|
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/601969_20160511_1.pdf
|
|
|
2016-04-30
|
第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》、《关于调整公司董事会秘书周建良薪酬的议案》、《关于向交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601969_20160430_1.pdf
|
|
|
2016-04-30
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.031
加权平均净资产收益率(%) -1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601969_2016_1.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
2015年度分红实施公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金0.3元(含税)。
股权登记日：2016年5月6日
除息日：2016年5月9日
现金红利发放日：2016年5月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601969_20160429_1.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2016-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-04-29
|
2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2016-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-04-29
|
2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-04-23
|
关于非公开发行股票会后事项告知函回复的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601969_20160423_1.pdf
|
|
|
2016-04-20
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南矿业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
