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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-06
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司开展期货套期保值交易的议案、关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案、关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/601969_20161201_1.pdf
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2016-11-10
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关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-10/601969_20161110_1.pdf
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2016-11-09
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关于2016年1-9月业绩下滑事项不影响非公开发行股票的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-21
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.072
加权平均净资产收益率(%) -3.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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关于向金融机构申请资产池业务的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-21
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关于向金融机构申请资产池业务的更正公告 |
上交所公告，借款 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-10-21
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-10-21
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关于设立海口分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-10-21
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年10月20日召开,会议审议通过《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》、《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产池业务的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年9月19日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月19日召开,会议审议通过关于公司董事会换届的议案-非独立董事、关于公司董事会换届的议案-独立董事、关于公司监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-09-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年9月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任颜区涛先生为公司财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-15
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关于2016年半年度业绩下滑事项不影响非公开发行股票的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-07
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-09-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2016-08-31
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司董事会换届的议案—非独立董事
1.01非独立董事候选人—唐斌
1.02非独立董事候选人—张邦龙
1.03非独立董事候选人—陈国平
1.04非独立董事候选人—刘明东
1.05非独立董事候选人—李长征
1.06非独立董事候选人—仲盛祥
2.00关于公司董事会换届的议案—独立董事
2.01独立董事候选人—王立华
2.02独立董事候选人—徐永前
2.03独立董事候选人—闫广林
2.04独立董事候选人—李进华
3.00关于公司监事会换届的议案
3.01监事候选人—史利
3.02监事候选人—郑敏 |
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2016-08-31
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公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”
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公告全文参考链接：
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2016-08-31
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届的议案—非独立董事、关于公司董事会换届的议案—独立董事、关于公司监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-31
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2016年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-31
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/601969_20160831_2.pdf
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2016-08-31
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第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《关于〈公司2016年半年度报告及其摘要〉的议案》、《公司截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提名唐斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/601969_20160831_1.pdf
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2016-08-31
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.055
加权平均净资产收益率(%) -2.427
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-25
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公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/601969_20160825_2.pdf
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2016-08-03
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2016年8月2日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-03
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关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/601969_20160803_3.pdf
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2016-08-03
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/601969_20160803_2.pdf
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2016-07-26
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年7月25日召开,会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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