| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-06
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度股利分配方案的议案
7 关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
8 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于聘用2020年年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘敬
11.02 马明泽
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭云峰 |
|
|
2020-05-06
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度股利分配方案的议案
7 关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
8 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于聘用2020年年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘敬
11.02 马明泽
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭云峰 |
|
|
2020-05-06
|
第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核能电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年4月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名更换部分董事的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601985_20200506_1.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国核能电力股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2019年度股利分配方案的议案、关于聘用2020年年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601985_20200506_7.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601985_20200506_6.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于选举公司部分非职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601985_20200506_5.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于公司董事辞职及选举公司部分非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601985_20200506_4.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
关于举行2019年度网络业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601985_20200430_1.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核能电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于公司2019年度股利分配方案的议案》、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_1.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_6.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_7.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.296
加权平均净资产收益率(%) 9.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_10.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于公司2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_4.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_5.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_3.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.067
加权平均净资产收益率(%) 2.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601985_20200424_24.pdf
|
|
|
2020-04-09
|
可转换公司债券2020年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国核能电力股份有限公司可转换公司债券（简称“核能转债”）将于2020年4月15日开始支付自2019年4月15日至2020年4月14日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2020年4月14日
可转债除息日：2020年4月15日
可转债兑息日：2020年4月15日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601985_20200409_1.pdf
|
|
|
2020-04-07
|
2020年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601985_20200407_3.pdf
|
|
|
2020-04-07
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核能电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月3日召开，会议审议通过关于公司2020年财务预算报告的议案、关于公司申请发行可续期债券的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601985_20200407_1.pdf
|
|
|
2020-04-02
|
关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601985_20200402_1.pdf
|
|
|
2020-03-27
|
关于2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601985_20200327_2.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-18
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国核能电力股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年投资计划的议案、关于公司2020年财务预算报告的议案、关于公司申请开发行可续期债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_7.pdf
|
|
|
2020-03-18
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司2020年投资计划的议案
2 关于公司2020年财务预算报告的议案
3.00 关于公司申请开发行可续期债券的议案
3.01 发行规模
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 发行期限及品种
3.05 募集资金用途
3.06 承销方式及上市安排
3.07 发行价格
3.08 担保方式
3.09 债券利率及确定方式
3.10 发行人续期选择权
3.11 递延支付利息权
3.12 强制付息事件
3.13 利息递延下的限制事项
3.14 赎回条款
3.15 决议的有效期
3.16 授权事项
4.00 关于选举董事的议案
4.01 刘修红
4.02 武汉璟
5.00 关于选举监事的议案
5.01 樊孟仁 |
|
|
2020-03-18
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核能电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于公司2020年投资计划的议案》、《关于公司申请公开发行可续期公司债券的议案》、《关于提名更换部分董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_1.pdf
|
|
|
2020-03-18
|
关于公开发行可续期公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_3.pdf
|
|
|
2020-03-18
|
关于选举非独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_4.pdf
|
|
|
2020-03-18
|
关于选举监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_5.pdf
|
|
|
2020-03-18
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601985_20200318_6.pdf
|
|
|
2020-01-04
|
2019年全年发电量完成情况及2020年发电计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/601985_20200104_1.pdf
|
|
|
2020-01-03
|
关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/601985_20200103_1.pdf
|
|
| | | |
