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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-25
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关于2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601985_20170825_7.pdf
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2017-08-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2017年9月20日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于聘用2017年年度审计机构的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于聘用2017年年度审计机构的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.164
加权平均净资产收益率(%) 6.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-11
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关于设立中核海洋核动力发展有限公司(暂定名)暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-11/601985_20170811_2.pdf
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2017-08-11
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年8月9日召开,会议审议通过《关于设立中核海洋核动力发展有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于福清核电4号机组首次并网的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/601985_20170801_1.pdf
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2017-07-29
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关于控股子公司福清核电电价调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于完成《公司章程》工商备案工作的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-21
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国核能电力股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日：2017/7/26
除息日：2017/7/27
现金红利发放日：2017/7/27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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2017年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年6月27日召开,会议审议通过《关于放弃增资中核(上海)企业发展有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-10
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-10
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关于监事辞任及选举监事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-10
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关于董事辞任及选举董事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-10
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于董事会财金委员会与其他委员会合并的议案》、《关于董事会战略与投资委员会组成人员的议案》、《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月9日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-07
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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2017-06-07
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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2017-06-01
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关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601985_20170601_3.pdf
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2017-06-01
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601985_20170601_2.pdf
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2017-06-01
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关于谢嘉杰先生不再担任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601985_20170601_1.pdf
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2017-06-01
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601985_20170527_1.pdf
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2017-05-18
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/601985_20170518_1.pdf
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2017-05-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2017年度投资计划的议案》
9 《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12 《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张涛
13.02 刘滨
13.03 于瑾珲
13.04 肖丰
13.05 石述澧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 张忠禄
14.02 胡勤芳 |
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2017-05-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2017年度投资计划的议案》
9 《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12 《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张涛
13.02 刘滨
13.03 于瑾珲
13.04 肖丰
13.05 石述澧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 张忠禄
14.02 胡勤芳 |
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2017-05-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2017年度投资计划的议案》
9 《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12 《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 张涛
15.02 刘滨
15.03 于瑾珲
15.04 肖丰
15.05 石述澧
16.00 关于选举监事的议案
16.01 张忠禄
16.02 胡勤芳 |
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2017-05-17
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年5月15日召开,会议审议通过《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》、《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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