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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-10
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投资者咨询电话变更公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司由于电话网调整和内部管理需要，公司发布的投资者联系电话自2008年6月13日起变更为(8610)65558000；传真号码变更为(8610)65550809；增设公司总机号码(8610)65558888。以上变更号码自启用日起提供三个月改号提示音。
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2008-05-19
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A股股息派发基准日澄清公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司2007年年度报告及其摘要、2007年年报补充公告已在相关媒体上披露，现就年报中所记载之公司利润及股息分配事项澄清如下：
年报第六章董事会报告之三利润及股息分配中关于股息派发基准日仅适用于公司H股股东；A股股东的股息派发基准日及具体派发方式等相关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司近日接到中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部《关于商业银行从事保险资金托管业务审核意见书》，公司获得保险资金托管业务资格。
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2008-05-10
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公布2007年年报补充公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司已于2008年4月17日在相关媒体上披露了2007年年报及其摘要的修订版，现就2007年年报第十章董、监事、高级管理人员和员工情况有关内容予以补充披露，具体内容及补充后的2007年年报及其摘要详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年4月29日以通讯表决方式召开一届十五次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2008年3月31日 2007年12月31日
总资产 1,076,058 1,011,236
总负债 989,999 927,095
股东权益(不含少数股东权益) 86,054 84,136
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.16
2008年1-3月
营业收入 9,507
归属于上市公司股东的净利润(不含少数股东权益) 4,190
扣除非经常性损益后净利润 4,180
基本每股收益(元) 0.11
全面摊薄净资产收益率(年率、%) 19.48
全面摊薄净资产收益率(年率、扣除非经常性损益、%) 19.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34
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2008-04-25
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，2008-04-28 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 关于2007 年度决算报告的议案；
4. 关于2007 年度利润分配预案；
5. 关于2008 年度财务预算方案；
6. 关于聘用2008 年度会计师事务所及其报酬的议案；
7. 关于提名骆小元女士作为外部监事的议案；
8. 关于股东提名选举王川先生担任监事的议案；
9. 关于股东提名选举郭克彤先生担任董事的议案 |
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2008-04-25
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股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中信银行股份有限公司发行上市股份的锁定安排，公司向A股战略投资者定向配售的517238000股股票将于2008年4月28日起上市流通。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司董事会决定于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-17
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2007年年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中信银行股份有限公司现对已于2008年3月27日在相关媒体上披露的2007年年度报告和摘要相关内容予以更正，更正内容及更正后的2007年度报告及其摘要详见2008年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司监事会于2008年4月15日分别收到郭克彤辞去公司监事职务及刘崇明辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，根据有关规定，上述辞呈自送达公司监事会时生效。
此外，自本公告日起王拴林于公司监事会职务将由外部监事变更为股东监事，公司将尽快新委任一名外部监事。
公司董事会于2008年4月15日收到王川辞去公司非执行董事职务的辞呈，根据有关规定，该辞呈自送达公司董事会时生效。公司将尽快新委任一名非执行董事。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-23；
一次变更日期：2008-04-30 |
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2008-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年3月26日召开一届十四次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币0.535元(含税)，以港币向H股股东支付。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度境内、外审计机构的议案。
上述事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
营业收入 27,838 17,830
归属于本行股东的净利润 8,290 3,726
归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润 8,575 4,429
基本每股收益(元) 0.23 0.12
扣除非经常性损益后的基本或稀释每股收益(元) 0.24 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 9.85 11.71
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益、%) 10.19 13.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.76 -0.24
2007年末 2006年末
总资产 1,011,236 706,859
归属于本行股东的权益总额 84,136 31,825
归属于本行股东的每股净资产(元) 2.16 1.02
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.535元(含税)。
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2008-03-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《持续督导期间上市公司自查表》。
二、同意公司筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行，该等分行均为总行直属分行，根据银监会相关规定，公司将从首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。
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2008-03-19
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年3月14日，财经网刊登题为：“宏盛科技龙长生被捕 牵出中信8亿违规贷款”的报道，报道中称：“上海宏盛科技发展股份有限公司子公司安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)对中信银行上海分行1.2亿美元(约合8亿多元人民币)信用证贷款逾期未还。中信银行对安曼电子的授信贷款获批是由时任上海分行行长的谭晓风和西藏路支行行长叶建宏两人拍板决定。”中信银行股份有限公司就相关情况进行了核实，认为财经网有关报道严重失实，结论不成立，现就有关事实澄清如下：
1、2007年末安曼电子在公司上海分行无信用证垫款，最后一笔信用证于2008年1月2日按期对外支付，上海分行已与安曼电子结束了所有业务关系和债权债务关系，未有任何损失。
2、经核实，公司上海分行对安曼电子的授信符合流程要求，不存在违规行为。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》刊登的公告为准。
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2008-03-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年3月11日召开一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名骆小元作为外部监事候选人的议案。
上述事项需提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-01-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司根据股东大会相关决议授权及股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银行业监督管理委员会的核准。本次公司章程的具体修改内容详见2008年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-15
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中信银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》进行了初步测算，预计2007年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期A股、H股净利润分别为3726291千元及3857464千元)，不良贷款率1.5%左右，拨备覆盖率110%左右，具体财务数据和指标将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
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2007-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据银监会相关规定，拨付一亿元人民币营运资金(从公司首次公开发行募集资金中支出)，在吉林省长春市设立长春分行，并确定长春分行为总行直属分行。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司在香港的主要营业地址自2007年12月17日起变更为“香港皇后大道东1号太古广场三座28楼”。
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2007-11-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中信银行股份有限公司于近日接到中华人民共和国劳动和社会保障部有关通告，公司获得企业年金基金托管人资格。籍此，公司可以开展企业年金基金托管业务。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中信银行股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司A股、H股2007年第三季度报告。
二、通过公司与日本瑞穗实业银行签署备忘录的议案。
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2007-10-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中信银行股份有限公司于2007年10月29日与日本瑞穗实业银行股份有限公司(为公司的基础投资者，目前持有公司68259000股H股，占公司总股本约0.17%)及其全资子公司瑞穗实业银行(中国)有限公司就绿色经济及清洁发展机制、中日双边贸易融资等若干领域的合作签订一项业务合作备忘录。各方将通过进一步协商，就前述特定业务领域合作签订具体的正式协议。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 928,918 706,859
股东权益(不含少数股东权益) 81,036 31,819
每股净资产(元) 2.08 1.02
报告期 年初至报告期期末
净利润(不含少数股东权益) 2,042 5,247
扣除非经常性损益后净利润 2,041 5,229
基本每股收益(元) 0.05 0.15
基本每股收益(扣除非经常性损益、元) 0.05 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 10.08 8.63
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益、%) 10.07 8.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.59
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2007-10-18
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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针对近日市场传闻中信银行股份有限公司拟收购美国贝尔斯登公司(下称：贝尔斯登)部分股份，公司就上述传闻进行了核实，现澄清如下：
截止目前，公司并未与贝尔斯登或其他相关方就收购贝尔斯登部分股份进行谈判、达成任何意向或协议；公司并无任何收购贝尔斯登股份的计划，且承诺至少3个月内不再筹划同一事项。公司无任何应披露而未披露事宜。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-06
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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截至本公告刊登之日，中信银行股份有限公司没有持有美国次级房贷抵押债券。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知，投资者和社会公众可通过电话[(8610)6554-1585]、传真[(8610)6554-1230]及电子邮件(ir_cncb@citicbank.com)对中信银行股份有限公司的治理情况和整改计划进行分析评议。
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