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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中信银行股份有限公司一届二十次董事会决议，公司2009年度给予控股股东间接控股的中信嘉华银行股份有限公司(下称：中信嘉华)及中信嘉华银行(中国)有限公司(下称：嘉华中国)总计不超过19亿元人民币及6600万美元的授信额度：其中，给予中信嘉华授信额度14亿元人民币及6600万美元；给予嘉华中国授信额度2亿元人民币，并由中信嘉华出具安慰函。如中信嘉华提供担保，则授信额度可增至5亿元人民币。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司给予中信嘉华银行有限公司及中信嘉华(中国)有限公司的年度授信额度的议案。
二、同意公司2008年度不良贷款核销额度为人民币6-10亿元。
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举李哲平担任公司独立董事，其任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。
二、通过关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案。
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2008-11-14
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信银行股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案等事项。
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2008-11-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于选举李哲平先生担任独立董事的议案；
2. 关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案 |
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2008-11-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于选举李哲平先生担任独立董事的议案；
2. 关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案 |
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2008-11-05
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年11月4日与中国中信集团公司(截至本公告日该公司及其联系人持有公司全部已发行股本的77.33%，下称：中信集团)签订了如下持续关联交易协议(有效期均截止至2010年12月31日)：
1、第三方存管服务框架协议：公司(及其所有的子公司，下同)向中信集团及其联系人(下称：集团方)提供与其各自证券公司客户交易结算资金有关的第三方存管服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币33.23百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币51.00百万元、68.00百万元、85.00百万元。
2、投资产品代销框架协议：公司向集团方提供与其投资产品(包括但不限于人寿保险产品、基金产品、证券投资产品、信托投资产品和其它理财投资产品)有关的代销服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币10.11百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币24.00百万元、66.00百万元、98.00百万元。
3、资产托管服务框架协议：根据公司与集团方签订的资产托管合同，为此公司与中信集团签订该协议，公司向集团方提供与其财务资产和/或资金有关的资产托管服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币117.78百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币160.00百万元、65.00百万元、43.00百万元。
4、信贷资产转让框架协议：公司向集团方购买或出售信贷和其它相关资产(包括但不限于贷款、应收账款、债权和其它财务资产)中的利益，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币40138.00百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币40138.00百万元、210000.00百万元、415000.00百万元。
5、理财服务框架协议：公司为自己或代表客户聘请集团方提供不同种类的理财服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币45.15百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币1050.00百万元、1700.00百万元、2650.00百万元。
根据香港联合交易所有限公司的确认，上述交易构成了上市规则规定的关联交易(第1至3项框架协议为获豁免独立股东批准规定的持续关联交易；第4至5项框架协议为不获豁免的持续关联交易)，公司对截止2007年12月31日和/或2008年9月30日前九个月的某些资产托管服务、理财服务及信贷资产转让交易没有作出相关申报、公告及/或独立股东批准。公司将尽快发出召开临时股东大会的通知。
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2008-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年10月30日以通讯表决方式召开一届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于提名李哲平为公司独立董事候选人的议案。该议案将提交公司最近一次临时股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2008年9月30日 2007年12月31日
总资产 1,088,675 1,011,236
归属于本行股东的权益总额 94,372 84,136
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.42 2.16
2008年7-9月 2008年1-9月
归属于上市公司股东的净利润 4,034 12,451
扣除非经常性损益后净利润 4,020 12,387
基本每股收益(元) 0.10 0.32
基本每股收益(扣除非经常性损益，元) 0.10 0.32
全面摊薄净资产收益率(年率，%) 17.10 17.59
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益，年率，%) 17.04 17.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.23
注：以上数据均按中国会计准则编制。
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2008-10-27
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据中国中信集团公司(下称：中信集团)、Gloryshare Investments Limited(为中信集团的全资子公司，下称：Gloryshare)、西班牙对外银行[下称：BBVA；本次权益变动前持有中信银行股份有限公司(简称：中信银行)1885311281股股份，约占中信银行已发行股本的4.83%]三方于2008年6月3日签订的有关框架协议，中信银行股东中信国际金融控股有限公司(下称：中信国金)将其持有的所有中信银行股份(共计为5855002200股，相当于中信银行现有已发行股份的15%，股份性质为H股)按照 Gloryshare 和 BBVA 对中信国金于其按协议安排完成私有化后双方的持股比例转让给 Gloryshare 和 BBVA。
此次股份转让后，中信国金将不再持有中信银行任何股份；BBVA 将持有中信银行届时已发行股本的10.07%，股份转让涉及的具体股份数目依转让完成当时中信银行的已发行股份总数确定。
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2008-10-20
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2008年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信银行股份有限公司按中国《企业会计准则》初步测算，预计2008年前三季度净利润较上年同期(净利润人民币52.47亿元)增长130%以上，具体财务数据将在公司2008年三季报中进行披露。
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2008-10-20
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通过拍卖获得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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根据中信银行股份有限公司一届十七次董事会决议，公司于2008年10月中旬以34800万元的价格竞得深圳市福田中心区中信银行大厦(土地用途为商业性办公，总用地面积4400.29平方米，土地使用年限为50年)的土地使用权，用以建设深圳信用卡中心营业及办公大楼。依据出让条件，项目建成后，该地块建筑面积要达到50000平方米，建筑面积自用率须达到60%以上，且该部分建筑面积10年内不准对外出售。
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2008-10-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年10月14日以通讯表决方式召开一届十八次董事会，会议审议同意在监管机构审批程序完成后，并在相关交易交割条件满足前提下，西班牙对外银行(BBVA)增持公司H股股份，由4.83%增至10.07%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-22
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关于持有雷曼公司债券情况公告 |
上交所公告 |
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截至本公告日，中信银行股份有限公司与美国雷曼兄弟公司(简称：雷曼公司)相关的投资与交易产生的风险敞口总计折合约7600万美元，公司未持有该公司的次级债券。
公司将对上述债券的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备。
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2008-09-04
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司独立董事蓝德彰于2008年9月2日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司审计与关联交易控制委员会委员。根据有关规定，该辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额，并于中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。
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2008-09-03
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公布修改公司章程公告 |
上交所公告 |
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经中信银行股份有限公司2007年年度股东大会通过的修改公司章程的事项已于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准，修改后的公司章程详见2008年9月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 1,117,208 1,011,236
归属于本行股东的权益总额 90,191 84,136
归属于本行股东的每股净资产(元) 2.31 2.16
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 20,250 11,879
归属于本行股东的净利润 8,417 3,205
归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润 8,367 3,188
基本每股收益(元) 0.22 0.09
扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益(元) 0.21 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 18.66 8.12
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益、%) 18.55 8.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.44 0.98
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2008-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关文，公司2007年度股东大会选举的公司非执行董事郭克彤的任职资格已于2008年7月15日获核准。
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，中信银行股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-07
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中信银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年中期的财务数据进行了初步测算，预计2008年中期净利润较上年同期[净利润为人民币32.05亿元(A股)]增长150%以上，不良率在1.45%以下，拨备覆盖率在115%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年6月20日召开一届八次监事会，会议选举王川、王拴林分别为公司监事会主席及副主席。
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派0.535(含税)，税后10派0.4815除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派0.535(含税)，税后10派0.4815红利发放日 ，2008-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派0.535(含税)，税后10派0.4815登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中信银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.535元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年7月2日
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2008-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司于2008年6月12日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2008年度会计师事务所的议案。
三、选举骆小元、王川、郭克彤分别担任公司外部监事、监事、董事。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-06-13
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公布关于股东信息公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司(下称：本行)注意到，其主要股东之一中信国际金融控股有限公司(持有本行约15%股份，下称：中信国金)于2008年6月11日发布公告，称中信国金与本行控股股东中国中信集团公司(持有本行约62.33%股份，下称：中信集团)、主要股东之一BBVA(持有本行约4.83%股份)就有关战略联盟、业务合作及中信国金股份变动等事宜达成合意，并形成一个计划。中信集团、Gloryshare Investments Limited(中信集团于英属维尔京群岛全资注册成立的有限公司，下称：收购方)及BBVA于2008年6月3日订立有关框架协议、借股协议及有条件股东协议。
根据框架协议，待协议安排生效并取得相关的监管批文后，BBVA将按以下方式增持本行的股份：收购方向BBVA转让中信国金50%新股份后，中信国金按收购方及BBVA当时于中信国金的持股比例，向收购方和BBVA转让中信国金持有的所有本行股份，相当于本行现有已发行股份的15%，每股本行H股的售价预期将参照紧接转让前本行H股买卖价予以厘定；透过行使根据2006年签订的股份及股份认购权协议(下称：协议)项下由中信集团授出的购股权，收购方向BBVA转让52892289股本行H股，相当于本行现有已发行股份的0.14%。有关股份的售价已由协议约定，相等于人民币180676000元及由其时至完成有关转让期间向中信集团支付的资金成本；通过收购方向BBVA转让本行H股，致使BBVA将持有本行已发行股份的10.07%；在若干情况下，收购方及BBVA于本行的股权可予以调整。
待相关条件达成或取得豁免(若适用)后，协议安排将会生效。一经生效，中信国金所有计划股份将予以注销。
有关于中信国金注入本行事宜，经征询中信集团，其回复：中信国金在香港联合交易所有限公司所发出的公告內容的私有化建议并不涉及本行。除了在公告上所披露的计划，中信集团并没有其他可披露的资料或具体方案。
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2008-06-10
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投资者咨询电话变更公告 |
上交所公告 |
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中信银行股份有限公司由于电话网调整和内部管理需要，公司发布的投资者联系电话自2008年6月13日起变更为(8610)65558000；传真号码变更为(8610)65550809；增设公司总机号码(8610)65558888。以上变更号码自启用日起提供三个月改号提示音。
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