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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-24
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-24 |
拟披露季报 |
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2015-09-19
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第一届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第六十次会议于2015年9月18日举行,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/601999_20150919_1.pdf
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2015-09-11
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月10日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-29
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601999_20150829_6.pdf
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2015-08-29
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第一届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601999_20150829_3.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601999_2015_z.pdf
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2015-08-29
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第一届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十九次会议于2015年8月27日举行,会议审议通过关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/601999_20150829_2.pdf
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2015-08-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于补选公司董事的议案 |
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2015-08-25
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第一届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十八次会议于2015年8月24日举行,会议审议通过关于推举刘红董事代为履行董事长职务的议案、关于补选公司董事的议案、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2015年9月10日9点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-19
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/601999_20150819_1.pdf
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2015-07-30
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派人民币0.041元(含税)。
股权登记日：2015年8月4日
除息日：2015年8月5日
现金红利发放日：2015年8月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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2014年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.389500除权日 ，2015-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-30
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2014年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.389500红利发放日 ，2015-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-30
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关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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2014年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.389500登记日 ，2015-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-24
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第一届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十七次会议于2015年6月23日举行,会议审议通过《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月18日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配方案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2014年度工作报告
2北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2014年度工作报告
3北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2014年度工作述职报告
4关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度财务决算的议案
5关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
6关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8关于修订公司章程部分条款的议案
9关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 |
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2015-05-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月18日9点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年度利润分配方案的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2014年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2014年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2014年度工作述职报告
4 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度财务决算的议案
5 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8 关于修订公司章程部分条款的议案
9 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 |
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2015-04-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第一届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十六次会议于2015年4月23日举行,会议审议通过关于公司2014年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年第一季度报告的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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