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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-26
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/601999_20160126_3.pdf
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2016-01-26
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/601999_20160126_2.pdf
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2016-01-20
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/601999_20160120_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-17
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2015年12月16日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-17
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/601999_20151217_3.pdf
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2015-12-17
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月16日召开,会议审议通过关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案、关于选举公司第二届董事会董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-16
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关于获得政府专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/601999_20151216_1.pdf
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2015-12-02
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关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因日期计算有误,现将北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知中有关本次股东大会的召开日期更正为：2015年12月16日。
更正补充后的现场股东大会召开日期时间：2015年12月16日10点整;网络投票起止时间：自2015年12月16日至2015年12月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2.01 选举杨建军为公司第二届董事会董事
2.02 选举张东平为公司第二届董事会董事
2.03 选举袁小星为公司第二届董事会董事
2.04 选举陈闯为公司第二届董事会董事
2.05 选举班峰为公司第二届董事会董事
2.06 选举王琦为公司第二届董事会董事
2.07 选举范文南为公司第二届董事会董事
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举肖东发为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举陈凡为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举余应敏为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举史东辉为公司第二届董事会独立董事 |
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2.01 选举杨建军为公司第二届董事会董事
2.02 选举张东平为公司第二届董事会董事
2.03 选举袁小星为公司第二届董事会董事
2.04 选举陈闯为公司第二届董事会董事
2.05 选举班峰为公司第二届董事会董事
2.06 选举王琦为公司第二届董事会董事
2.07 选举范文南为公司第二届董事会董事
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举肖东发为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举陈凡为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举余应敏为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举史东辉为公司第二届董事会独立董事 |
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2015-12-01
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关于选举第二届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/601999_20151201_4.pdf
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2015-12-01
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第一届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/601999_20151201_2.pdf
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
1. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
议案二：关于选举公司第二届董事会董事的议案
1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
（1）选举杨建军为公司第二届董事会董事
（2）选举张东平为公司第二届董事会董事
（3）选举袁小星为公司第二届董事会董事
（4）选举陈闯为公司第二届董事会董事
（5）选举班峰为公司第二届董事会董事
（6）选举王琦为公司第二届董事会董事
（7）选举范文南为公司第二届董事会董事
（8）选举肖东发为公司第二届董事会独立董事
（9）选举陈凡为公司第二届董事会独立董事
（10）选举余应敏为公司第二届董事会独立董事
（11）选举史东辉为公司第二届董事会独立董事 |
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2015-12-01
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2015年12月15日10点整召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案、关于选举公司第二届董事会董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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第一届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第六十三次会议于2015年11月30日召开,会议审议通过关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案、关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月13日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-10
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-10/601999_20151110_1.pdf
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2015-11-06
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/601999_20151106_1.pdf
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2015-10-30
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关于独立董事意见的说明 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/601999_20151030_1.pdf
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2015-10-29
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2015年11月13日10点整召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601999_20151029_2.pdf
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2015-10-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案 |
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2015-10-29
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第一届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第六十二次会议于2015年10月28日举行,会议审议通过关于聘任公司总经理的议案、关于补选公司董事的议案、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601999_20151029_1.pdf
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2015-10-29
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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第一届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第六十一次会议于2015年10月22日举行,会议审议通过关于《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三季度报告》的议案、《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601999_2015_3.pdf
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2015-10-27
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601999_20151024_1.pdf
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2015-10-24
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601999_20151024_1.pdf
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2015-10-24
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第一届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第六十一次会议于2015年10月22日举行,会议审议通过关于《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三季度报告》的议案、《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-24
|
2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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