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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-09
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关于参与设立财产保险公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/601999_20160609_1.pdf
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2016-06-08
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/601999_20160608_1.pdf
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2016-06-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2015年度工作报告
2、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2015年度工作报告
3、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2015年度工作述职报告
4、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度财务决算的议案
5、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案 |
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2016-06-01
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关于2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-24
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关于举行2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-19
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-16
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关于投资设立博鸿基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-14
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关于投资设立博鸿基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-23
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.36
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2016-04-23
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关于日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-23
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-23
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第五次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年第一季度报告的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601999_20160423_7.pdf
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2016-04-23
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-23
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.34
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2016-04-23
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-20
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关于独立董事肖东发先生逝世的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-04-19
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-08
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月7日召开,会议审议通过关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案、关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
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2016-03-19
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关于投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,关联交易 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-19
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第四次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案、关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案
2 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案 |
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2016-03-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案
2 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案 |
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2016-03-19
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月7日9时召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案、关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/601999_20160319_4.pdf
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2016-02-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/601999_20160203_1.pdf
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2016-01-26
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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