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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,154,688,494.39 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,397,284,508.15 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,843,584.57 32,843,584.57
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 2.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.16 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案 |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案 |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案 |
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开一届十四次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
二、通过关于签署公司关联交易协议的议案：预计2009年公司印刷物资供应、出版物销售有关的关联交易总额将分别不超过1000万元、200万元；同意公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属企业就日常关联交易事项重新签署协议，包括《出版物销售协议》和《印刷物资购销协议》。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,177,678,805.34 1,022,645,412.00
归属于上市公司股东的净利润 115,542,304.83 104,741,123.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,026,888.76 80,940,021.72
基本每股收益 0.21 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 8.47 8.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.04 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.20
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,944,942,832.04 1,866,215,245.17
所有者权益(或股东权益) 1,363,843,082.62 1,258,279,618.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.28
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-08
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公布名称变更公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司已于2009年1月6日在辽宁省工商行政管理局办理完毕有关公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”的工商登记手续，并换领了新的企业法人营业执照，同时完成了北方联合出版传媒集团(以公司为核心企业，联合公司下属子公司及其他具有相关优质出版发行资源的企业组建)的工商登记手续，领取了企业集团登记证。公司股票简称和股票代码保持不变。
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2009-01-08
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名称变更公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司已于2009年1月6日在辽宁省工商行政管理局办理完毕有关公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”的工商登记手续，并换领了新的企业法人营业执照，同时完成了北方联合出版传媒集团(以公司为核心企业，联合公司下属子公司及其他具有相关优质出版发行资源的企业组建)的工商登记手续，领取了企业集团登记证。公司股票简称和股票代码保持不变。
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2009-01-08
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公司名称由“辽宁出版传媒股份有限公司”变为“北方联合出版传媒（集团）股份有限公司” ，2009-01-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开一届十三次董事会，会议审议通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案：同意将公司名称变更为“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”(更名后公司股票简称和代码不变)，并相应修改《公司章程》。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 |
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2008-12-16
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁出版传媒股份有限公司在首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股中，发起人股东辽宁电视台广告传播中心持有的有限售条件流通股800万股锁定期将满，将于2008年12月22日起上市流通。
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年10月28日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。
二、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法的议案。
三、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。。
四、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,178,959,627.48 1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益) 1,311,180,142.03 1,258,272,285.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,961,199.77 62,734,834.59
基本每股收益 0.03 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 4.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,908,630,934.95 1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益) 1,295,047,766.16 1,258,272,285.93
每股净资产 2.35 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 509,102,341.49 429,541,768.08
净利润 45,773,634.82 40,971,103.92
扣除非经常性损益后的净利润 44,295,051.96 28,136,722.61
基本每股收益 0.08 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 3.53 7.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.11
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司变更在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招商银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，同时，在中信银行沈阳分行沈新路支行增设募集资金专用账户，并按照有关规定要求签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该事项已取得公司保荐机构平安证券有限责任公司同意。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。
三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。
五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。
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2008-07-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据辽宁出版传媒股份有限公司一届八次董事会相关决议，一届九次董事会决定整体收购公司控股股东辽宁出版集团有限公司(持有公司股份402914700股，占公司总股本的73.14%，下称“出版集团”)持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司(注册资本2200万元，下称“少儿社”)、春风文艺出版社有限责任公司(注册资本300万元，下称“春风社”)和辽宁音像出版社有限责任公司(注册资本280万元，下称“音像社”)各100%股权。公司运用自有资金按照2008年3月31日确认的股权资产评估价值(少儿社为2204.30万元，春风社为305.26万元，音像社为288.14万元)共计2797.70万元人民币，以现金的方式向出版集团支付受让股权的价款。双方约定自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公司享有或承担。本次收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司。
本次交易构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
二、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案。
三、通过公司2007年度利润分配方案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁出版传媒股份有限公司于2008年4月14日召开一届八次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司对所属全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司(下称：新华书店)增资1950万元，本次增资后，新华书店注册资本将为2005.03万元。
四、同意公司整体收购辽宁出版集团有限公司内的辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社，根据国有资产监督管理部门核准的评估结果(基准日为2008年3月31日)确认收购价格。相关收购协议将在上述三家出版社改制为有限责任公司并办理完毕相应的工商变更登记手续后签署。
五、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案：公司在募集资金投向不改变的原则下，拟变更该项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过公司2008年第一季度报告。
八、通过关于执行新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-16
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司董事会2007 年度工作报告；
2.公司监事会2007 年度工作报告；
3.公司独立董事2007 年度工作述职报告；
4.关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
5.关于公司董事薪酬的议案；
6.关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
7.关于公司2007 年度财务决算的议案；
8.关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案；
9.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案 |
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2008-04-16
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,022,645,412.00 1,009,728,125.75
归属于上市公司股东的净利润 104,741,123.91 90,834,232.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,513,529.80 85,278,327.87
基本每股收益 0.25 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 8.32 20.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 19.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0.2
2007年末 2006年末
总资产 1,866,207,912.57 1,130,210,032.34
所有者权益(或股东权益) 1,258,272,285.93 447,677,139.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 1.09
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-16
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,936,386,226.71 1,866,207,912.57
所有者权益(或股东权益) 1,285,226,230.42 1,258,272,285.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,927,944.49 28,927,944.49
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.25 2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.26 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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(601999) 出版传媒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司沈阳万柳塘路证券营业部 6144366.66
海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 3728927.01
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3518091.20
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3277049.88
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 3138277.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 22848851.11
机构专用 14369089.36
机构专用 14186035.56
机构专用 11816343.00
机构专用 10761087.83
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