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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年3月1日以通讯表决方式召开一届二十次董事会及一届十次监事会，会议审议同意公司将继续以不超过6000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
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2010-02-26
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届十六次董事会决议，公司将6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现该等资金使用期限已届满，公司已于2010年2月24日全部归还至募集资金专用帐户。
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2010-02-09
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关于与蓝猫动漫开展合作的提示性公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)和湖南蓝猫动漫传媒有限公司(简称：蓝猫动漫)，签署了“合作协议”及相关工作“备忘录”。三方联合推出的三维精品动画片《蓝猫龙骑团》已于2010年2月1日在中央电视台播放，三维动画电影《蓝猫龙骑团》正在加紧制作。《蓝猫龙骑团》系列出版物由公司所属出版社统一出版发行。通过本次合作，标志着公司从传统出版产业迈入新兴的具有广阔潜力的动漫产业领域。根据合作协议，公司和出版集团拟联合收购蓝猫动漫55%的绝对控股权。
上述合作尚存在不确定性。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年2月5日以通讯表决方式召开一届十九次董事会，会议审议同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司向兴业银行沈阳分行营业部申请办理1000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截止本公告日，公司及控股子公司均无对外担保(含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额)；公司无逾期对外担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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关于签署有关合作协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与国家开发银行股份有限公司辽宁省分行(下称：国开行)于2009年11月24日签署《开发性金融合作协议》，国开行同意以优惠待遇为公司在资源整合、跨界发展、资产并购、产业升级等方面提供资金和业务上的支持，其中，在今后5至8年，国开行将为公司提供30亿元的贷款支持，用于实施出版、发行业务创新与开发。
双方将根据有关项目进展和融资需求，另行签署贷款合同。
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2009-11-17
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有关合作进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司与天津出版总社(集团)(下称：出版集团)于2009年6月26日签署的《战略合作框架协议》，双方已就推进合作的有关事项进一步达成一致，于2009年11月15日签署了合作方案，约定公司拟以收购部分股权的形式收购出版集团的出版、发行业务主营业务及资产。双方将加紧具体实施，开展财务审计、资产评估、法律验证等工作。待条件成熟时，双方按照各自规范程序提请审议批准有关此项合作的具体内容和实施方式，并将签署包括双方须协商解决的相关事宜等详细内容的最终《合作协议》或《合作合同》。
上述合作尚存在不确定性。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,431,136,152.64 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,408,404,096.02 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,745,515.17 71,004,723.24
基本每股收益 0.04 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行申请办理不超过人民币2亿元的综合授信额度。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年9月1日以通讯表决方式召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)及其全资子公司辽宁省投资集团有限公司(下称：辽宁投资)签订《关于中天证券有限责任公司(原有注册资本人民币937545116.00元，省国资委及辽宁投资分别持股73.25%、26.75%，下称：中天证券)增资扩股协议书》，公司以自有资金出资购买中天证券本次新增的1亿份注册资本，参考中天证券经审计的2008年末每股净资产1.10元，并考虑其它相关因素，经协议各方同意每份注册资本的购买价格定为1.98元，公司总计出资1.98亿元。本次增资完成后，公司、省国资委、辽宁投资分别持有中天证券9.64%、66.19%、24.17%的股权。上述事项尚需取得相关监管机构的批准。
二、同意公司向招商银行沈阳分行营业部、建设银行融汇支行分别办理流动资金贷款5000万元、6000万元，期限均不超过6个月。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,124,792,164.45 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,388,953,847.88 1,363,843,082.62
每股净资产 2.52 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 579,482,256.79 509,102,341.49
调整后
净利润 51,259,208.07 45,773,634.82
扣除非经常性损益后的净利润 46,184,962.94 39,012,294.43
基本每股收益 0.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 3.69 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.20
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2009-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年8月25日以通讯表决方式召开一届十六次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向盛京银行股份有限公司沈阳市和平支行申请办理不超过人民币3.5亿元综合授信额度，期限一年。
三、同意公司使用不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月 |
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2009-08-26
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有关合作进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年6月26日与内蒙古新华发行集团股份有限公司(下称：新华集团)签署的《战略合作框架协议》，双方于2009年8月25日签署了《合作实施协议》，公司拟以收购部分股权的形式收购新华集团有关发行业务和资产。双方将选聘中介机构，按照规范程序，开展财务审计、资产评估、法律验证等一系列工作。待条件成熟时，双方按照各自规范程序提请审议批准关于此项合作的具体内容及实施方式。
上述合作尚存在不确定性。
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2009-08-25
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司定于2009年8月25日与内蒙古新华发行集团股份有限公司就双方合作具体事宜签署有关协议，公司股票于当日停牌一天。公司将于2009年8月26日复牌并有关协议具体情况。
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2009-08-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开一届十五次董事会，会议审议同意将公司在光大银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，变更为大连银行沈阳分行营业部的相关账户，并按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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签署有关战略合作框架协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年6月26日分别与内蒙古新华发行集团股份有限公司、天津出版总社签订跨地区互利双赢战略合作框架协议，宣告三省、区、市在国内出版业率先达成合作共识，跨地区联合打造大型出版传媒产业集团和战略投资者。
公司本次签署的是意向性战略合作协议，上述合作尚存在不确定性。
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2009-06-26
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司因有重大事项不能及时披露，其股票特停牌一天 |
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2009-06-26
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因重要事项未公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
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2009-05-21
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(601999) 出版传媒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 35375687.24
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 29171792.49
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 22035539.93
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 11988950.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3467980.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 31945675.33
安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 24658688.01
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 17922609.22
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 17215626.53
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 15942881.97
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2009-05-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票于2009年5月15日、18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
公司经书面函证控股股东辽宁出版集团有限公司并自查后确认，截至目前为止，公司生产经营情况正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜，公司及其控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。未来3个月内不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-19
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(601999) 出版传媒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 24757793.34
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 23089906.76
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 18477043.58
机构专用 10475975.75
机构专用 9431948.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 18931227.42
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 15563322.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 7724770.20
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6281297.44
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4989042.48
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2009-05-09
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股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司原定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，现由于公司多位董事因公不能出席，故将此次年度股东大会延期至2009年5月22日上午9:00点召开，会议其他事项均不变。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,154,688,494.39 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,397,284,508.15 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,843,584.57 32,843,584.57
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 2.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.16 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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