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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行申请办理的1,000万元和2,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计4,500万元(全部为对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额)，公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司同意其所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司向招商银行沈阳分行兴顺支行申请办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计1,500万元(含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额)，公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年3月4日召开一届二十六次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行贷款和银行承兑汇票授信业务提供担保的议案。
二、同意公司继续将不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、通过关于变更公司募集资金专用账户的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届二十二次董事会通过的有关决议，公司已于2011年1月26日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金6,000万元(使用期限不超过六个月)全部归还至募集资金专用帐户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会于2011年1月20日收到任慧英辞去公司董事职务的辞呈。根据有关规定，其辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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关于有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司控股股东辽宁出版集团有限公司在公司首次公开发行A股时的有关承诺和相关规定，其所持有的公司股份40291.47万股将于2010年12月22日起解除限售并上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年11月4日以通讯表决方式召开一届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司与天津出版传媒集团有限公司(下称：天津出版)、内蒙古新华发行集团股份有限公司(下称：新华发行)已签订的《跨地区互利双赢战略合作框架协议》，同意公司分别与该两公司签署《股权合作协议》，内容分别如下：
公司与天津出版将共同出资设立股份公司，注册资本约5.2亿元人民币，股份总数约为5.2亿股。天津出版以其下属出版、发行的全部业务、收益以及相关资产(下称：天津出版资产)，出资约2.86亿元，认购新公司约2.86亿股，占其股份总数约55%；公司以现金出资约2.34亿元，认购新公司约2.34亿股，占其股份总数约45%。天津出版资产应依法办理审计、评估手续，经双方协商按上级国有资产管理部门审批的资产评估结果，确定新公司的注册资本及股份总数、双方对新公司的出资额、持股数量和持股比例。
新华发行先设立新公司，注册资本由双方协商后确定。新华发行以其拥有的全部经营业务、收益以及相关资产出资，具体数额待资产评估及上级国资委审批结果确定。新公司注册后，公司以现金支付方式收购新公司50%的股权，并在新公司董事会占多数表决权，成为新公司的实际控制人。股权转让价格按上级国有资产管理部门审批的资产评估结果和经营收益状况，经双方协商确定。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,406,185,568.53 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,525,182,653.62 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,157,160.87 70,188,630.06
基本每股收益 0.02 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.86 4.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.23 3.75
每股经营活动产生现金流量净额 -0.07
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于拟收购有关股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司拟收购辽宁省内市、县(市、区)新华书店(62家，在年底前全部完成公司制改造，并整合进入公司)51%股权，或公司收购50%股权，并成为其实际控制人，二种方式的选择和具体确定，经公司与市、县政府及有关部门协商确定。
预计本次收购不构成重大资产重组。
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2010-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开一届二十三次董事会，会议审议同意任慧英辞去公司董事长职务，并继续担任公司董事；由公司现任董事李家巍担任公司董事长及法定代表人。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,257,667,506.59 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,511,929,429.98 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 645,681,384.33 579,482,256.79
归属于上市公司股东的净利润 57,031,469.19 51,259,208.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,630,843.32 46,184,962.94
基本每股收益 0.10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.81 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.09
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2010-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年8月26日以通讯表决方式召开一届二十二次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
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2010-08-20
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届二十次董事会通过的有关决议，现公司以6000万元闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限将届满，公司已于2010年8月18日将该资金全部归还至募集资金专用帐户。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于签署战略合作协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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近日，北方联合出版传媒(集团)股份有限公司分别与金星国际教育集团(下称：金星教育)、中国民主建国会中央委员会(下称：民建中央)签署了《战略合作协议》，具体如下：
公司与金星教育就各自所属资源开展全面合作，以教育服务产业为重点，以“金星教育”为品牌，共同打造集出版、网络、培训为一体的国内教育服务强势企业。双方将共同出资，组建一家以教育服务为主营业务的新公司，并将选聘中介机构，开展财务审计、资产评估等工作，在此基础上提出有关新公司设立的具体方案，经双方协商同意并分别按照规范程序提请审议批准后，再行签署具体合作协议。上述合作尚存在不确定性。
公司将与民建中央所属民主与建设出版社(下称：民建出版社)在经过规范改制后，在资源、资本等方面开展全面合作。公司在民建出版社进行转企改制中，参予重组整合，在由双方协商同意的中介机构对其进行规范评估后，公司将以现金方式出资，对其进行增资扩股并控股。有关合作的具体方案，待条件成熟时，经各自按规范程序审议批准后，再行签署完成投资合作的有关协议。
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
现金红利发放日：2010年7月9日
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
二、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2010 年度审计机构的议案；
5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案 |
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2010-04-21
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,291,929,846.24 1,177,678,805.34
归属于上市公司股东的净利润 129,327,149.46 115,542,304.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,651,352.97 96,026,888.76
基本每股收益 0.23 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2 0.17
加权平均净资产收益率(%) 9.14 8.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.68 7.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 2,243,048,574.19 1,944,942,832.04
所有者权益(或股东权益) 1,467,167,101.32 1,363,843,082.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,348,671,255.50 2,243,048,574.19
所有者权益(或股东权益) 1,504,282,942.30 1,467,167,101.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,552,634.17 36,552,634.17
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.43 2.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.18 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2010-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年4月19日召开一届二十一次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2009年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
六、同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司拟向招商银行沈阳分行申请办理1500万元人民币银行授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计1000万元(不包括本次担保，均为对控股子公司的担保)，公司无逾期担保。
七、同意对公司全资子公司万卷出版有限责任公司增加注册资本449万元(分别以其2009年度经审计后的资本公积转增120万元，未分配利润转增329万元)，增资后的注册资本为600万元。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-08
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关于与盛大文学签署战略合作协议的提示性公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年4月7日与盛大文学有限公司[简称：盛大文学(上海宏文网络科技有限公司)，其所拥有的七家国内领先原创文学网站，占据国内原创网络文学90%以上的资源]签署了《战略合作协议》，公司将进入盛大文学的出版业务，为盛大文学提供出版和版权产业发展平台；盛大文学将在春风文艺出版社(下称：出版社)除出版决策权之外的经营业务中投资，为公司和出版社提供更丰富的出版选题资源和市场渠道。双方并确定，互为资本合作优先单位。
上述合作事项的具体实施，将另行签署合作协议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年3月1日以通讯表决方式召开一届二十次董事会及一届十次监事会，会议审议同意公司将继续以不超过6000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
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