出版传媒(601999) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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出版传媒（601999）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-21	第一届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2011年12月20日举行，会议审议并通过了《关于补选刘红女士任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	关于宋扬华女士辞去公司董事、副总经理职务的公告	上交所公告
2011年12月13日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会收到宋扬华女士的书面辞呈。宋扬华女士辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定，宋扬华女士的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-08	第一届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2011年12月7日举行，会议审议通过了《关于修订<北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 3.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	(601999) 出版传媒:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4341247.10 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3680176.87 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2754433.88 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 1689153.00 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1568019.97 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 17371695.89 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 8390992.52 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 5382202.32 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2942826.21 国金证券股份有限公司长沙市白沙路证券营业部 2704402.00
2011-10-11	关于更换持续督导保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司近日接到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为汪家胜先生和刘禹先生，持续督导期至公司首次公开发行股票所募集资金全部使用完毕为止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-16	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日举行，会议审议通过关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
1. 关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案； 2. 关于修订《公司章程》的议案； 3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2011-08-27	召开2011年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会提议于2011年9月15日（星期四）上午9：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司将继续以不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	关于拟使用自有资金进行投资理财的公告	上交所公告，委托理财
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司拟利用部分自有暂时闲置性资金进行投资理财。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.93 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	第一届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2011年8月25日举行，会议审议通过关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案、关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	第一届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案、关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的公告	上交所公告，投资项目
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司决定终止对辽宁体验式文化广场建设项目的投资。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目
经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年3月4日召开的第一届董事会第二十六次会议审议批准，公司以6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现公司已于2011年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-27	拟披露中报

2011-06-29	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日，2011-07-04	登记日，分配方案

2011-06-29	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日，2011-07-13	红利发放日，分配方案

2011-06-29	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。股权登记日：2011年7月4日除息日：2011年7月5日现金红利发放日：2011年7月13日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-29	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日，2011-07-05	除权除息日，分配方案

2011-06-04	临时股东大会决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年6月3日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意补选班峰为公司第一届董事会董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-18	股东大会决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年5月17日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。　　二、通过公司2010年度利润分配方案：按2010年末公司总股本550,914,700股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。　　三、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　四、通过关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-18	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-06-03	召开股东大会，临时股东大会
1. 关于补选班峰先生为公司董事的议案
2011-05-18	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年5月17日召开一届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：　　一、聘任班峰为公司副总经理。　　二、通过关于补选班峰为公司董事的议案。　　董事会决定于2011年6月3日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-26	董监事会决议及关联交易暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年4月25日召开一届二十八次董事会及一届十六次监事会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案：本次拟变更募集资金投向的金额为35,754万元，用于与公司控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)共同投资“辽宁体验式文化广场建设项目”(下称：广场项目)。根据公司拟与出版集团签署的有关发起人协议，双方共同发起设立辽宁体验式文化广场股份有限公司，注册资本为1000万元，其中公司以现金出资250万元，占新公司总股本的25%；并以新公司为主体投资开发广场项目，项目总投资额预计为55亿元，公司、出版集团将分别出资35,754万元、107,262万元(合计出资143,016万元)，其余所需建设资金由新公司自筹解决。该事项构成关联交易。董事会决定于2011年5月17日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-26	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2010年度工作报告； 2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2010年度工作报告； 3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2010 年度工作述职报告； 4. 关于调整独立董事薪酬的议案； 5. 关于续聘公司2011 年度审计机构的议案； 6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度财务决算的议案； 7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案的议案； 8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案； 9. 关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案
2011-04-23	董监事会决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2011年4月21日召开一届二十七次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年末公司总股本550,914,700股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。二、通过公司2010年年度报告及摘要。三、通过公司2011年第一季度报告。四、通过关于公司办理银行授信额度的议案：同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行、盛京银行股份有限公司沈阳市和平支行申请办理不超过人民币2亿元、2亿元和3.5亿元的综合授信额度。五、通过关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行承兑汇票授信业务提供担保的议案。六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。七、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 8.51 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	对外担保公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行申请办理的1,000万元和2,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计4,500万元(全部为对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额)，公司无逾期担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。