出版传媒(601999) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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出版传媒（601999）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-24	(601999) 出版传媒:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 15485640.36 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 14197071.50 中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 6602290.00 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5758100.00 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 2067512.90 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 3153110.00 中信建投证券股份有限公司萍乡建设东路证券营业部 2387872.00 中原证券股份有限公司禹州府东路证券营业部 2293285.80 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 947769.00 国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路营业部 567629.00
2012-08-25	第一届董事会第四十次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十次会议于2012年8月23日召开，会议审议并通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.02 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第一届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	关于终止民主与建设出版社战略合作项目的提示性公告	上交所公告，其它
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	第一届董事会第三十九次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十九次会议于2012年7月13日举行，会议审议通过了关于变更公司募集资金专用账户的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-28	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日举行，会议审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告》、《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	第一届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2012年6月8日举行，会议审议并通过了《关于组建辽宁新华书店发行集团和辽宁新华书店发行集团有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	召开2011年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会决定于2012年6月27日（星期三）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-02	第一届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过了“关于万卷公司、万榕公司与路金波签署相关协议的议案”、“关于万卷公司、智品公司与李克签署相关协议的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	关于转让智品书业(北京)有限公司部分资产和债务的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告； 2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2011年度工作报告； 3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2011年度工作述职报告； 4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度财务决算的议案； 5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案； 6．关于续聘公司2011年度审计机构的议案； 7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 4.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第一届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第一届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十六次会议于2012年4月26日举行，会议审议通过关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年第一季度报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第一届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于2012年3月30日举行，会议审议并通过了《关于制定并实施<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-22	关于控股股东减持公司股份的公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	第一届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2012年2月29日举行，会议审议并通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行贷款和银行承兑汇票授信业务提供担保的议案、关于在公司本部增设教材中心的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	第一届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	对外担保公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	关于公司董事、副总经理辞职的公告	上交所公告
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目
(601999)“出版传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-28	拟披露年报

2011-12-21	第一届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2011年12月20日举行，会议审议并通过了《关于补选刘红女士任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。