| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-07-30
|
2012年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.3515登记日 ，2013-08-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-30
|
2012年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.3515红利发放日 ，2013-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-30
|
2012年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.3515除权日 ，2013-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-28
|
2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月27日召开，会议审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-07
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2012年度工作报告；
2.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2012年度工作报告；
3.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度财务决算的议案；
4.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度利润分配方案的议案；
5.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2012年度工作述职报告；
6.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案；
7.关于续聘公司2013年度审计机构的议案 |
|
|
2013-06-07
|
召开2012年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会决定于2013年6月27日（星期四）上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度利润分配方案的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-14
|
关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-14
|
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-03
|
关于使用暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-03
|
关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-27
|
第一届董事会第四十五次会议决议等公告 |
上交所公告 |
|
|
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十五次会议于2013年4月25日举行，会议审议并通过关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年第一季度报告的议案等事项。
(601999)“出版传媒”公布募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(601999)“出版传媒”公布关于使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财的公告
(601999)“出版传媒”公布第一届监事会第二十四次会议决议公告
(601999)“出版传媒”公布关于日常经营性关联交易的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-02
|
第一届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十四次会议于2013年3月1日召开，会议审议并通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-02
|
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-02
|
对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-02
|
第一届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-21
|
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-28
|
第一届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2012年12月27日举行，会议审议并通过了《关于新增及修订公司部分内部控制制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-30
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月29日举行，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于补选公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-14
|
召开2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会决定于2012年11月29日（星期四）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于补选公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-14
|
第一届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十二次会议于2012年11月13日举行，会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案、关于补选公司董事的议案、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-09
|
关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-06
|
关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601999)“出版传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-30
|
公布关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601999)“出版传媒”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-27
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-27
|
第一届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2012年10月26日举行，会议审议通过了关于公司2012年第三季度报告的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
