奥康国际(603001) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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奥康国际（603001）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-22	关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603001_20200122_8.pdf
2020-01-22	2019年度业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
经浙江奥康鞋业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11,000万元到11,800万元，同比减少80%到86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11,300万元到12,100万元，同比减少124%到133%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603001_20200122_5.pdf
2019-12-31	关于公司第七届董事会第一次会议决议的公告	上交所公告
浙江奥康鞋业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603001_20191231_3.pdf
2019-12-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江奥康鞋业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订<公司章程>部分条款的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603001_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于公司第七届监事会第一次会议决议的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603001_20191231_5.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-12-24	关于选举第七届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603001_20191224_1.pdf
2019-12-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订<公司章程>部分条款的议案 2 关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案 3 关于修订公司<监事会议事规则>的议案 4 关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等6项规章制度的议案 5.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 5.01 关于选举王振滔先生为第七届董事会非独立董事的议案 5.02 关于选举王进权先生为第七届董事会非独立董事的议案 5.03 关于选举余雄平先生为第七届董事会非独立董事的议案 5.04 关于选举徐旭亮先生为第七届董事会非独立董事的议案 5.05 关于选举周盘山先生为第七届董事会非独立董事的议案 5.06 关于选举王晨先生为第七届董事会非独立董事的议案 6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 6.01 关于选举楚修齐先生为第七届董事会独立董事的议案 6.02 关于选举刘洪光先生为第七届董事会独立董事的议案 6.03 关于选举申屠新飞先生为第七届董事会独立董事的议案 7.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 7.01 关于选举徐刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 7.02 关于选举冯芳芳女士为第七届监事会非职工代表监事的议案
2019-12-12	关于公司第六届董事会第十四次会议决议的公告	上交所公告
浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603001_20191212_25.pdf
2019-12-12	关于公司第六届监事会第十一次会议决议的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603001_20191212_43.pdf
2019-12-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会决定于2019年12月30日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订<公司章程>部分条款的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603001_20191212_45.pdf
2019-12-12	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603001_20191212_46.pdf
2019-12-12	关于参股公司持股比例变动的提示性公告	上交所公告，其它
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603001_20191212_48.pdf
2019-12-10	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603001_20191210_1.pdf
2019-10-31	关于公司第六届监事会第十次会议决议的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603001_20191031_4.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2720 加权平均净资产收益率(%) 2.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603001_2019_3.pdf
2019-10-31	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603001_20191031_5.pdf
2019-10-31	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603001_20191031_7.pdf
2019-10-31	关于公司第六届董事会第十三次会议决议的公告	上交所公告
浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603001_20191031_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-08-28	关于公司第六届董事会第十二次会议决议的公告	上交所公告
浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603001_20190828_3.pdf
2019-08-28	关于召开2019年半年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603001_20190828_7.pdf
2019-08-28	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603001_20190828_5.pdf
2019-08-28	关于公司第六届监事会第九次会议决议的公告	上交所公告
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603001_20190828_4.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2437 加权平均净资产收益率(%) 2.40 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603001_2019_z.pdf
2019-08-17	关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603001_20190817_1.pdf
2019-08-15	关于股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603001_20190815_1.pdf
2019-08-02	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/603001_20190802_1.pdf
2019-07-27	关于回购股份比例达4%暨回购进展公告	上交所公告，回购
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/603001_20190727_1.pdf
2019-07-02	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603001_20190702_1.pdf
2019-06-28	关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603001)“奥康国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603001_20190628_1.pdf