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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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关于召开2013年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6839
加权平均净资产收益率(%) 7.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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关于公司与阿里巴巴签署O2O合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于2013年第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》、《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于第五届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年12月23日召开,会议审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于2013年第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》、《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于第五届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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关于第五届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年12月23日召开,会议审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司现发布召开2013年第一次临时股东大会提示性公告。
现场会议召开时间：2013年12月23日(星期一)下午14点。
网络投票时间：2013年12月23日(星期一)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
1.00非独立董事选举
1.01《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.05《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
2.00独立董事选举
2.01《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.04《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
3.00非职工代表监事选举
3.01《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》；
5、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2013-12-06
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司董事会决定于2013年12月23日(星期一)下午14点召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年12月23日(星期一)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》、《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等事项。
网络投票代码：752001;投票简称：奥康投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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关于公司第四届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年12月5日召开,会议审议并通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》、《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.05《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.04《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
3.00非职工代表监事选举
3.01《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》；
5、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2013-12-06
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关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-06
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关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-06
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关于使用自筹资金投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-19
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关于公司控股股东部分股权解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603001)“奥康国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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