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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-11
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/603002_20160411_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-17
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603002_20160317_1.pdf
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2016-02-26
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》、《关于申请中国建设银行综合授信额度议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603002_20160226_3.pdf
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2016-02-26
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关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603002_20160226_1.pdf
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2016-02-15
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-15/603002_20160215_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-14 |
拟披露年报 |
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2015-12-17
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2015年中期资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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宏昌电子材料股份有限公司实施2015年中期资本公积转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2015年12月22日
除权日：2015年12月23日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-17
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2015年中期转增，10转增5转增上市日 ，2015-12-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-12-17
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2015年中期转增，10转增5登记日 ，2015-12-22 |
登记日，分配方案 |
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2015-12-17
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2015年中期转增，10转增5除权日 ，2015-12-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-12-03
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年12月2日召开,会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-03
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关于第二期限制性股票激励计划首次授予的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-03/603002_20151203_1.pdf
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2015-12-03
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-03/603002_20151203_3.pdf
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2015-12-01
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/603002_20151201_1.pdf
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2015-11-18
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开,会议审议通过《公司章程修订(第五次修订)》、《公司2015年中期利润分配方案》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/603002_20151118_1.pdf
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2015-11-12
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/603002_20151112_1.pdf
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2015-11-10
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-10/603002_20151110_1.pdf
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2015-11-02
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-02/603002_20151102_1.pdf
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2015-10-28
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司董事会决定于2015年11月17日9点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年中期利润分配方案》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2015年10月26日召开,会议审议通过《公司2015年第三季度报告正文、全文》、《公司日常经营核决权限表修订》、《关于申请中国银行综合授信额度续期议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司章程修订（第五次修订）》
2《公司股东大会议事规则修订（第二次修订）》
3《公司2015年中期利润分配方案》
4.00《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
4.01激励对象的确定依据和范围
4.02限制性股票的来源、数量和分配
4.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
4.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
4.05限制性股票的授予与解锁条件
4.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07限制性股票的会计处理
4.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
4.09公司/激励对象各自的权利义务
4.10公司/激励对象发生异动的处理
4.11限制性股票回购注销原则
5《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-10-28
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603002)“宏昌电子”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/603002_20150930_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-17
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-17/603002_20150917_1.pdf
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2015-09-16
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2015年上半年度审计报告公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/603002_20150915_1.pdf
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2015-09-15
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2015年上半年度审计报告公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/603002_20150915_1.pdf
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2015-09-10
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-10/603002_20150910_1.pdf
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