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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏昌电子材料股份有限公司董事会决定于2017年4月19日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告》、《关于公司2016年度利润分配的方案》、《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《公司2016年年度报告》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2016年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《公司章程修订（第七次修订）》
累积投票议案
11.00 关于换届选举宏昌电子第四届董事会非独立董事议案
11.01 选举林瑞荣为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举江胜宗为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举刘焕章为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举林材波为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举李金发为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举林仁宗为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举宏昌电子第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举阮吕艳为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举姚小义为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举马卓檀为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于换届选举宏昌电子第四届监事会非职工监事的议案
13.01 选举龚冠华为公司第四届监事会非职工监事
13.02 选举吴最为公司第四届监事会非职工监事 |
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2017-03-30
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603002_20170330_3.pdf
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2017-02-23
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-23/603002_20170223_1.pdf
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2017-02-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-08/603002_20170208_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宏昌电子材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50-60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/603002_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经宏昌电子材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50-60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-23
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第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603002_20170123_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-05
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-05/603002_20161205_3.pdf
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2016-12-05
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关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-05/603002_20161205_4.pdf
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2016-12-05
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第二期限制性股票激励计划第一次解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宏昌电子材料股份有限公司本次解锁股票数量：5,584,680股;上市流通时间：2016年12月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-05
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年12月2日召开,会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-22
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关于募集资金投资项目建设进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-22/603002_20161122_1.pdf
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2016-11-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-08/603002_20161108_1.pdf
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2016-11-01
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/603002_20161101_1.pdf
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2016-10-26
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2016年10月24日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告正文、全文》、《关于申请工商银行综合授信额度续期议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规,股东名单 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/603002_20161013_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于收到上交所《关于对宏昌电子材料股份有限公司控股股东减持相关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规,股东名单 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/603002_20160930_1.pdf
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2016-09-28
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-28/603002_20160928_1.pdf
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2016-09-23
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-23/603002_20160923_1.pdf
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2016-09-13
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/603002_20160913_1.pdf
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2016-08-31
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关于股东权益变动报告书补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/603002_20160831_1.pdf
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603002_20160825_4.pdf
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2016-08-25
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603002_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》、《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/603002_20160817_2.pdf
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2016-08-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-08/603002_20160808_1.pdf
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